На фоне обвинений, банк временно приостановил торги и уволил генерального директора.
Шведское управление по финансовым преступлениям не станет открывать расследование в отношении Swedbank по подозрению в отмывании денег после разоблачений американского финансиста Билла Браудера, но расследует банк на предмет инсайдерской торговли, пишет The Local.
Американский бизнесмен Билл Браудер подал заявление в полицию об этом банка в начале марта после того, как расследование шведской общественной телекомпании SVT выявило, что Swedbank. возможно, использовался для отмывания миллионов крон в течение нескольких лет.
Читайте также: Жителей Стокгольма оглушил мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)
Но Шведское управление по экономическим преступлениям (EBM) решило не начинать расследование по подозрению в отмывании денег банком, заявив, что переводы с использованием шведских счетов были незначительными, и все они произошли до того, как в 2014 году были ужесточены законы о борьбе с отмыванием денег.
Большинство сделок были совершены более десяти лет назад, что означает, что срок исковой давности истек, говорится в официальном сообщении властей Швеции заявили, а некоторые из более поздних сделок не считаются "злостными нарушениями", так что по ним будет применяться пятилетний срок давности.
«Большинство из этих событий случились более десяти лет назад», - объяснил Хенрик Фагер, прокурор EBM.
«Отчет от [компании Браудера] Hermitage Capital и Билла Браудера был представлен в судебные органы многих стран, и которые касаются Швеции и не касаются Швеции», - сказал Фагер.
Браудер сказал в Твиттере, что обжалует это решение.
Однако EBM расследует, виновны ли некоторые представители Swedbank в инсайдерских сделках и мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Два крупных акционера банка продали свои акции незадолго до того, как телекомпания SVT опубликовала свое расследование, после которого акции резко упали в цене, хотя оба акционера заявили, что не знали о программе.
Кроме того, Шведское управление финансового надзора (FI) совместно с коллегами из Балтии проводит расследование по подозрению в отмывании денег через Swedbank. Ожидается, что это расследование будет завершено к октябрю, и любые решения о возможных санкциях будут приняты до конца года.
Генеральный директор FI прокомментировал падение цен на акции банка, сказав: «FI внимательно следит за развитием событий в Swedbank и часто контактирует с банком в связи с возникшей ситуацией. FI считает, что нет оснований для беспокойства по поводу финансового положение банка, ни его финансовой стабильности.
На фоне обвинений, банк временно приостановил торги и уволил генерального директора на прошлой неделе.
Читайте также: Боссы Danske Bank отказались от бонусов после скандала
Evgeniy CyganokНовости
США анонсировали проведение очередной встречи в формате «Рамштайн»
05:00 19 май 2024.
Различие между когтями собак и кошек объяснили биологи
00:00 19 май 2024.
Очередной российский штурмовик сбили украинские зенитчики
22:00 18 май 2024.
Какие области завтра будут без света, сообщили в «Укрэнерго»
21:00 18 май 2024.
ВСУ вышли из еще одного села возле Волчанска
20:00 18 май 2024.
Опасные для людей последствия солнечных бурь назвали ученые
19:30 18 май 2024.
Последние дни Помпеи Parimatch, или Криминальная эпопея Мельничука – Клищара: треть холдинга хотят заполучить люди с уголовным прошлым
18:55 18 май 2024.
Избрана мера пресечения для стрелявшего в словацкого премьера Фицо
17:45 18 май 2024.
Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса в двух областях
17:10 18 май 2024.