Swedbank: Швеція розслідує інсайдерську торгівлю, але не відмивання грошей

Шведське управління з фінансових злочинів не стане відкривати розслідування відносно Swedbank за підозрою у відмиванні грошей після викриттів американського фінансиста Білла Браудера, але розслідує банк на предмет інсайдерської торгівлі, пише The Local.

Американський бізнесмен Білл Браудер подав заяву в поліцію про це банку на початку березня після того, як розслідування шведської громадської телекомпанії SVT виявило, що Swedbank. можливо, використовувався для відмивання мільйонів крон протягом декількох років.

Читайте також: Жителів Стокгольма оглушив потужний вибух (ФОТО, ВІДЕО)

Але Шведське управління з економічних злочинів (EBM) вирішило не починати розслідування за підозрою у відмиванні грошей банком, заявивши, що переклади з використанням шведських рахунків були незначними, і всі вони сталися до того, як в 2014 році були посилені закони про боротьбу з відмиванням грошей .

Більшість угод були здійснені більше десяти років тому, що означає, що термін позовної давності минув, йдеться в офіційному повідомленні влади Швеції заявили, а деякі з більш пізніх угод не вважаються "злісними порушеннями", так що по ним буде застосовуватися п'ятирічний термін давності.

«Більшість з цих подій трапилися більше десяти років тому», - пояснив Хенрік Фагер, прокурор EBM.

«Звіт від [компанії Браудера] Hermitage Capital і Білла Браудера був представлений в судові органи багатьох країн, і які стосуються Швеції і не стосуються Швеції», - сказав Фагер.

Браудер сказав в Твіттері, що оскаржить це рішення.

Однак EBM розслідує, чи винні деякі представники Swedbank в інсайдерських угодах і шахрайстві з обтяжливими обставинами. Два великі акціонери банку продали свої акції незадовго до того, як телекомпанія SVT опублікувала своє розслідування, після якого акції різко впали в ціні, хоча обидва акціонера заявили, що не знали про програму.

Крім того, Шведське управління фінансового нагляду (FI) спільно з колегами з Балтії проводить розслідування за підозрою у відмиванні грошей через Swedbank. Очікується, що це розслідування буде завершено до жовтня, і будь-які рішення про можливі санкції будуть прийняті до кінця року.

Генеральний директор FI прокоментував падіння цін на акції банку, сказавши: «FI уважно стежить за розвитком подій в Swedbank і часто контактує з банком у зв'язку з виниклою ситуацією. FI вважає, що немає підстав для занепокоєння з приводу фінансового положення банку, ні його фінансової стабільності.

На тлі звинувачень, банк тимчасово призупинив торги і звільнив генерального директора минулого тижня.

Читайте також: Боси Danske Bank відмовилися від бонусів після скандалу