Правоохранители пресекли преступную схему теневого оборота валюты на 100 млн грн

Следователи Главного управления Нацполиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Об этом стало известно из источников Lenta.UA в правоохранительных органах.

Во время проведения досудебного следствия была разоблачена преступная схема теневого оборота валюты на 100 миллионов гривен. 

Так, в состав устойчивой преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финансовых учреждений ООО ФК «Магнат» (код ЕГРПОУ 39307260), ООО ФК «Октава Финанс» (код ЕГРПОУ 39628794), а также представители криминального мира. 

Кроме того, в ходе досудебного расследования проверяется причастность к совершению данного вида преступлений некоторых должностных лиц контролирующих органов. 

В ходе следствия выяснилось, что в течение двух лет на территории государства действовала устойчивая преступная группировка. В ее состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений ООО ФК «Магнат» (код ЕГРПОУ 39307260), ООО ФК «Октава Финанс» (код ЕГРПОУ 39628794). В частности, злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые значительно отличались от фиксированных государством. 

Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники «сэкономили» на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 миллионов гривен. 

Также установлено, что разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют по всей территории государства. 

По итогам предварительного следствия 24.09.2020 были проведены санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Следователями были изъяты дополнительные вещественные доказательства.

Фото: Инсайдер