Правоохоронці припинили злочинну схему тіньового обороту валюти на 100 млн грн

Слідчі Головного управління Нацполіціі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Про це стало відомо з джерел Lenta.UA у правоохоронних органах.

Під час проведення досудового слідства було викрито злочинну схему тіньового обороту валюти на 100 мільйонів гривень.

Так, до складу стійкої злочинної групи, яка діяла на території всієї держави, входили власники небанківських фінансових установ ТОВ ФК «Магнат» (код ЄДРПОУ 39307260), ТОВ ФК «Октава Фінанс» (код ЄДРПОУ 39628794), а також представники кримінального світу.

Крім того, у ході досудового розслідування перевіряється причетність до скоєння даного виду злочинів деяких посадових осіб контролюючих органів.

У ході слідства з'ясувалося, що протягом двох років на території держави діяло стійке злочинне угруповання. До його складу входили фактичні власники ряду небанківських фінансових установ ТОВ ФК «Магнат» (код ЄДРПОУ 39307260), ТОВ ФК «Октава Фінанс» (код ЄДРПОУ 39628794). Зокрема, зловмисники здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, які значно відрізнялися від фіксованих державою.

Порушники не скоювали документального оформлення операцій з валютою. Тому зловмисники «заощадили» на сплаті обов'язкових податкових платежів і привласнили понад 100 мільйонів гривень.

Також встановлено, що розробники злочинної схеми мали кримінальні зв'язки. У обов'язки представників кримінального світу входило розширення схеми тіньового обороту валют по всій території держави.

За підсумками попереднього слідства 24.09.2020 були проведені санкціоновані обшуки на території міста Києва та Київської області. Слідчими було вилучено додаткові речові докази.

Фото: Інсайдер