Страны ЕС отвергли предложенный черный список источников грязных денег

28 государств-членов Европейского союза в четверг единодушно отклонили предложение исполнительной власти блока включить в черный список 23 страны, подозреваемые в финансировании терроризма и отмывании денег, пишет Deutsche Welle.

Совет ЕС, в состав которого входят правительства стран-членов Евросоюза, заявил, что предложение о создании «черного списка» не было разработано в рамках прозрачного и гибкого процесса, который активно стимулирует затрагиваемые страны к принятию решительных действий к устранению нарушений, а также "уважает их право быть услышанными".

Читайте также: Евросоюз завершил составление песенника ЕС

Черный список, предложенный Европейской комиссией включал, среди прочего, Саудовскую Аравию, Северную Корею и Нигерию, а также четыре заморские территории США.

Такой список используется для увеличения числа и интенсивности проверок и расследований финансовых транзакций из включенных стран с целью выявления подозрительных денежных потоков. Страны, включенные в список, считаются «третьими странами с высоким уровнем риска».

Европейская комиссия уполномочена составлять список таких стран на основе оценок, оценок и отчетов соответствующих организаций. Список может быть принят только в том случае, если он не получит возражений от Совета ЕС или Европейского парламента в течение одного месяца. 

Комиссар ЕС, ответственный за составление списка, отверг критику стран-членов, утверждая, что список был разработан вполне прозрачно.

«Я разочарована, но надеюсь, что я не выгляжу как человек, который сдается», - сказала комиссар Вера Юрова, пообещав составить новый список.

Читайте также: Появилась реакция Еврокомиссии на отмену наказания за незаконное обогащение