В Киеве ликвидировали масштабный конвертационный центр

Деятельность центра нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Незаконную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы. Преступники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы тайно вести черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги хранения вещей и документов. 

Во время обысков в офисных помещениях, местах проживания злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм. 

В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, что на Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.

Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)

Фото: пресс-центр СБУ.

Читайте также: В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом свыше 260 млн грн