У Києві ліквідували масштабний конвертаційний центр

Діяльність центру завдала збитків держбюджету на сотні мільйонів гривень, повідомляє пресцентр СБУ.

Незаконну діяльність організували керівники кількох столичних комерційних структур. Задля реалізації угод вони залучили афілійовані фіктивні фірми. Злочинці підробляли звітну документацію та вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Щоб таємно вести чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги з зберігання речей та документів.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності; печатки та фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.

У рамках кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру, через який мінімізували податки до бюджету низки підприємств регіону.

Читайте також: У Дніпрі ліквідували потужну «пральню» з відмивання грошей (ВІДЕО)

Фото: пресцентр СБУ.

Читайте також: У Києві викрито конвертцентр з обігом понад 260 млн грн