На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру, через який мінімізували податки в бюджет ряду підприємств регіону.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
За попередньою версією слідства, організував угоду місцевий комерсант. Фігуранти пропонували клієнтам «послуги» з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Організатори надавали підприємствам можливість формувати штучний податковий кредит, а частину коштів переводили в готівку.
За попередніми оцінками, через конвертцентр протягом 2019-2020 року пройшов приблизно мільярд гривень. В даний час встановлюється точний розмір завданих збитків державі.
Співробітники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО «А» затримали одного з фігурантів під час передачі майже 2,5 мільйона гривень, незаконно переведених у готівку.
Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в службовому приміщенні податкової служби. Під час слідчих дій вилучено понад 230 тис. євро, майже 4 мільйони гривень, понад 220 тис. доларів США, понад 20 000 фунтів стерлінгів. Також виявлено комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності.
В рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозри за статтями 28, 209, 212 і 364 Кримінального кодексу України.
Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної оборудки і відшкодування завданих державі збитків.
Викриття протиправної схеми здійснювалося спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та представниками внутрішньої безпеки ГУ ДПС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Фото: прес-служба СБУ.
Новини
У Міноборони прозвітували про кількість громадян, які оновили дані через «Резерв+»
23:00 18 тра 2024.
Черговий російський штурмовик збили українські зенітники
22:00 18 тра 2024.
Які області завтра будуть без світла, повідомили в «Укренерго»
21:00 18 тра 2024.
ЗСУ вийшли з ще одного села біля Вовчанська
20:00 18 тра 2024.
Небезпечні для людей наслідки сонячних бурь назвали вчені
19:30 18 тра 2024.
Останні дні Помпеї Parimatch, або Кримінальна епопея Мельничука – Кліщара: третину холдингу хочуть отримати люди з кримінальним минулим
18:55 18 тра 2024.
Українські далекобійники перекрили трасу Київ – Одеса у двох областях
17:10 18 тра 2024.
Яким буде літо-2024 в Україні – прогноз метеоролога
16:35 18 тра 2024.