На Дніпропетровщині виявили конвертаційний центр з оборотом у мільярд гривень

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

За попередньою версією слідства, організував угоду місцевий комерсант. Фігуранти пропонували клієнтам «послуги» з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Організатори надавали підприємствам можливість формувати штучний податковий кредит, а частину коштів переводили в готівку.

За попередніми оцінками, через конвертцентр протягом 2019-2020 року пройшов приблизно мільярд гривень. В даний час встановлюється точний розмір завданих збитків державі.

Співробітники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО «А» затримали одного з фігурантів під час передачі майже 2,5 мільйона гривень, незаконно переведених у готівку.

Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в службовому приміщенні податкової служби. Під час слідчих дій вилучено понад 230 тис. євро, майже 4 мільйони гривень, понад 220 тис. доларів США, понад 20 000 фунтів стерлінгів. Також виявлено комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності.

В рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозри за статтями 28, 209, 212 і 364 Кримінального кодексу України.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної оборудки і відшкодування завданих державі збитків.

Викриття протиправної схеми здійснювалося спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та представниками внутрішньої безпеки ГУ ДПС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: прес-служба СБУ.