Поліцейські затримали членів злочинної групи, яка щомісяця відмивала через конвертаційний центр до 100 млн гривень.
Отримані кошти фігуранти витратили на нерухомість, автомобілі, дорогі коштовності і вкладали в свій незаконний бізнес, повідомила прес-служба МВС України.
Злочинна діяльність групи тривала з 2016 року до моменту її викриття поліцейськими управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області, слідчого управління ГУНП області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.
Групу організувало колишнє подружжя із Верхньодніпровська та 36-річний житель Дніпра. Через мережу спеціально створених фіктивних суб'єктів господарювання вони проводили безтоварні фінансово-господарські операції. Залучаючи посередників, зловмисники зареєстрували понад 70 підприємств, які не планували реально вести господарську діяльність.
Надалі, використовуючи друку і реквізити цих товариств, фігуранти нібито укладали угоди про постачання товарів, надання послуг та виконання робіт реальним підприємцям і державним установам. Після надходження безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств, їх виводили у готівку через банківські картки, оформлені на підставних осіб.
Також поліцейські встановили, що до незаконних оборудок причетні працівники підприємств, що виступали замовниками товарів і послуг і відповідали за фінансово-бухгалтерську звітність та мали доступи до електронних кабінетів платників податків і систем управління рахунками підприємств. За надання такого роду «послуг» вони отримували певні відсотки від суми перерахованих коштів за кожною фіктивно укладеної угоди. В основному, це були посадові особи сільськогосподарських і фермерських товариств, зареєстрованих на території Дніпропетровської області, а також деяких бюджетних установ.
Фінансово-господарські операції проводились з використанням програмного забезпечення для подання податкової звітності «MEDoc», а кошти перераховувалися за допомогою системи «Клієнт-Банк».
14 квітня по місцях проживання, реєстрації фігурантів, в офісних приміщеннях на території Дніпра і Верхньодніпровська проведено 9 обшуків. В результаті правоохоронці вилучили понад 800 тис. Гривень, комп'ютерну техніку, печатки і штампи більше 70-ти створених фігурантами товариств, бухгалтерсько-звітні матеріали фіктивних фінансових операцій, а також банківські картки, які використовуються у злочинній діяльності.
Призначено експертизи, за результатами яких визначатиметься завдані майнові збитки. Поліцейські вживають заходів для встановлення всіх учасників групи.
Вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Ілюстративне фото: кадр з відео
Ігор ПетрукНовини
Прикордонники відбили атаку російських диверсантів на Сумщині
11:33 25 кві 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію в області через весняне водопілля
11:15 25 кві 2024.
Окупанти пошкодили газопровід та ЛЕП на Дніпропетровщині
10:55 25 кві 2024.
Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, - Пісторіус
10:45 25 кві 2024.
Названо популярний продукт, вживання якого захищає зуби від карієсу
10:30 25 кві 2024.
На Черкащині запрацювала ще одна місцева пожежна команда
10:15 25 кві 2024.
Китай допомагає Росії у війні проти України, - США
09:55 25 кві 2024.
Італія допоможе відбудувати Одесу
09:30 25 кві 2024.
РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині
09:15 25 кві 2024.
Документальний фільм про евакуацію з Мар'їнки здобув перемогу на кінофестивалі у Нью-Йорку
08:30 25 кві 2024.
Синоптики розповіли, коли пил із Сахари піде з території України (Карта)
07:25 25 кві 2024.