Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.
Парламент Эстонии отклонил ключевую часть законопроекта, ужесточающего борьбу с отмыванием денег, разработанный после скандала вокруг местного отделения Danske Bank.
Норма закона, обязывающая подозреваемых в получении выгоды от подозрительных финансовых операций доказывать, что их средства происходят из законных источников, была отклонена парламентским комитетом, который посчитал ее недостаточно конкретной, пишет Postimees.
Читайте также: Экс-гендиректор Danske Bank попал под суд за отмывание денег
Эстония оказалась в центре внимания регулирующих органов после того, как в прошлом году Danske Bank заявил, что платежи на общую сумму 200 миллиардов евро, многие из которых выглядели «подозрительными», прошли через филиал в Эстонии в период с 2007 по 2015 год.
Эстония по-прежнему планирует принять меры по борьбе с отмыванием денег, в том числе увеличить максимальные штрафы для финансовых учреждений, и предоставить больше полномочий национальной Группе финансовой разведки.
Тем не менее, канцлер юстиции (правовой омбудсмен страны), подверг резкой критике правило о раскрытии источников происхождения личных богатств как противоречащее фундаментальному принципу презумпции невиновности. Он сказал, что переработанная версия нормы все еще может быть включена в законодательство после первого чтения в парламенте на следующей неделе.
Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.
В декабре Эстония арестовала 10 бывших сотрудников местного отделения Danske Bank в рамках международного расследования предполагаемого отмывания денег.
Читайте также: В Эстонии предложили отказаться от пограничного соглашения с РФ
Evgeniy CyganokНовости
Стало известно, сколько мужчин обновили свои данные
18:30 21 май 2024.
Украинцам готовят «посильное» повышение тарифов на электричество
18:15 21 май 2024.
Зеленский объяснил, почему Россию не будут приглашать на саммит мира
17:55 21 май 2024.
Сегодня - Международный день чая
17:45 21 май 2024.
Путин не является самостоятельной фигурой, - Зеленский
17:30 21 май 2024.
Оккупанты нанесли удар по инфраструктуре Конотопа
17:15 21 май 2024.
Мои пять лет еще не закончились, - Зеленский
16:55 21 май 2024.
Постройки римской эпохи обнаружены в Турции (Фото)
16:45 21 май 2024.
Супруги сумками вывозили деньги из Украины
16:30 21 май 2024.
Сотни оккупантов движутся в Луганскую область
16:15 21 май 2024.
Украинских женщин заставляют идти в ТЦК
15:55 21 май 2024.