Отмывание денег главным образом связано с налоговыми преступлениями, мошенничеством, коррупцией, фишингом и мошенничеством.
Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval заявил в новом отчете, что усилия Чехии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма приносят результаты, но все еще не соответствуют стандартам СЕ, сообщило Radio Praha.
Moneyval похвалил чешские власти за проведение прозрачного и реалистичного анализа рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается страна, и за активное сотрудничество с зарубежными коллегами.
Читайте также: «Сухой февраль»: чехи ушли на месяц воздержания ради поднятия энергии и улучшения секса
В то же время, орган Совета Европы заявил, что Праге необходимо проявлять более активный подход к предотвращению таких преступлений, в том числе путем оперативного проведения дополнительных расследований.
Согласно Moneyval, отмывание денег в Чешской Республике главным образом связано с налоговыми преступлениями, мошенничеством, коррупцией, фишингом и мошенничеством в сфере субсидий.
Финансирование террористов в Чехии тщательно контролируется и не оказывает влияния на отмывание денег.
Evgeniy CyganokНовости
Украинцам вечером выключат свет
11:30 17 май 2024.
Зеленский назвал главную цель оккупантов на Харьковщине
11:15 17 май 2024.
Оккупанты в Крыму жалуются на отключения света
10:55 17 май 2024.
Зеленский назвал причину прорыва границы на Харьковщине
10:45 17 май 2024.
Найден новый биомаркер для диагностики болезни Альцгеймера на бессимптомных стадиях
10:30 17 май 2024.
ЦПАУ готовы принимать мужчин для обновления данных
10:15 17 май 2024.
В Пентагоне прокомментировали использование американского оружия
09:55 17 май 2024.
В Киеве демонтировали храм-МАФ
09:30 17 май 2024.
Воздушные силы ночью уничтожили все дроны-камикадзе
09:15 17 май 2024.
В Каннах состоялась премьера нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы
08:50 17 май 2024.
Назван необычный стимул, который помагает похудеть
07:27 17 май 2024.