СБУ задержала иранцев, занимавшихся поставками оружия в обход санкций ООН (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы выходцев из Ирана, подозреваемых в попытках наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в нарушение санкций ООН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. 

"СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах, - сказано в пресс-релизе. - Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих для противотанковых ракетных комплексов. Незаконная поставка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН N 2231 от 20.07.2015". 

По сообщению СБУ, для финансирования сделок использовались фирмы, зарегистрированные в Украине, в Иране, Турции, странах Балтии и офшорных зонах. Участники группы создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга. Для перечисления средств иранцы, по данным СБУ, использовали действующую в мусульманских странах неформальную систему денежных переводов "хавала", которая является альтернативой официальным платежным каналам. 

Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах этой системы переводов и по месту жительства задержанных фигурантов дела в Киевской и Днепропетровской областях. Была изъята финансовая документация, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам "клиент-банк", вычислительная техника, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. При обысках были обнаружены деньги в размере почти 600 тыс. долларов США и 235 тыс. евро. 

СБУ возбудила по этому делу уголовное расследование по статьям о создании организованной преступной группы (ч. 3 ст. 28), контрабанде (ч. 2 ст. 201) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209) УК Украины. 

В соответствии с принятой в 2015 году резолюцией СБ ООН N 2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год. При этом оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет после принятия резолюции - то есть до конца 2020 года, напоминает NEWSru.

Фото: Цензор.НЕТ