Swedbank: Швеция расследует инсайдерскую торговлю, но не отмывание денег

Шведское управление по финансовым преступлениям не станет открывать расследование в отношении Swedbank по подозрению в отмывании денег после разоблачений американского финансиста Билла Браудера, но расследует банк на предмет инсайдерской торговли, пишет The Local.

Американский бизнесмен Билл Браудер подал заявление в полицию об этом банка в начале марта после того, как расследование шведской общественной телекомпании SVT выявило, что Swedbank. возможно, использовался для отмывания миллионов крон в течение нескольких лет.

Читайте также: Жителей Стокгольма оглушил мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

Но Шведское управление по экономическим преступлениям (EBM) решило не начинать расследование по подозрению в отмывании денег банком, заявив, что переводы с использованием шведских счетов были незначительными, и все они произошли до того, как в 2014 году были ужесточены законы о борьбе с отмыванием денег.

Большинство сделок были совершены более десяти лет назад, что означает, что срок исковой давности истек, говорится в официальном сообщении властей Швеции заявили, а некоторые из более поздних сделок не считаются "злостными нарушениями", так что по ним будет применяться пятилетний срок давности.

«Большинство из этих событий случились более десяти лет назад», - объяснил Хенрик Фагер, прокурор EBM.

«Отчет от [компании Браудера] Hermitage Capital и Билла Браудера был представлен в судебные органы многих стран, и которые касаются Швеции и не касаются Швеции», - сказал Фагер.

Браудер сказал в Твиттере, что обжалует это решение.

Однако EBM расследует, виновны ли некоторые представители Swedbank в инсайдерских сделках и мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Два крупных акционера банка продали свои акции незадолго до того, как телекомпания SVT опубликовала свое расследование, после которого акции резко упали в цене, хотя оба акционера заявили, что не знали о программе. 

Кроме того, Шведское управление финансового надзора (FI) совместно с коллегами из Балтии проводит расследование по подозрению в отмывании денег через Swedbank. Ожидается, что это расследование будет завершено к октябрю, и любые решения о возможных санкциях будут приняты до конца года.

Генеральный директор FI прокомментировал падение цен на акции банка, сказав: «FI внимательно следит за развитием событий в Swedbank и часто контактирует с банком в связи с возникшей ситуацией. FI считает, что нет оснований для беспокойства по поводу финансового положение банка, ни его финансовой стабильности.

На фоне обвинений, банк временно приостановил торги и уволил генерального директора на прошлой неделе.

Читайте также: Боссы Danske Bank отказались от бонусов после скандала