Среди «клиентов» центра было более 50 структур.
Двое жителей Запорожья организовали конвертационный центр, с помощью которого проводились фиктивные финансово-хозяйственные операции, минимизировались налоговые поступления в бюджет.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
«Конверт» работал около года, за это время «в тень» было выведено около 100 млн. гривен. Среди «клиентов» центра было более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий региона.
Силовики провели обыски в офисе конвертационного центра, изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, а также более 600 000 гривен и 15 000 евро.
По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертационного центра, чтобы они возместили ущерб государству.
Открыто уголовное дело сразу по трем статьям УК Украины (ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Фото: СБУ.
Новости
Что будет с тарифами на электроэнергию, сообщили в Кабмине
17:30 26 апр 2024.
Остин назвал главный приоритет «Рамштайна»
17:15 26 апр 2024.
В Киеве срочно эвакуируют две больницы
16:55 26 апр 2024.
На затонувшем римском корабле IV века найден популярный рыбный соус и новый тип амфор (Фото)
16:45 26 апр 2024.
Нацполиция и СБУ пришли с обысками в «Киевтеплоэнерго»
16:30 26 апр 2024.
РФ продолжает обстреливать Сумщину
16:15 26 апр 2024.
ГУР уничтожило вражеский вертолет в Москве (ВИДЕО)
15:55 26 апр 2024.
Это будет справедливо, если мужчины вернутся в Украину, - Кулеба
15:30 26 апр 2024.
Украинцев разделят на четыре категории
15:15 26 апр 2024.
На Черкащині вшанували подвиг ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС
14:55 26 апр 2024.