Серед «клієнтів» центру було більше 50 структур.
Двоє мешканців Запоріжжя організували конвертаційний центр, за допомогою якого проводилися фіктивні фінансово-господарські операції, мінімізувалися податкові надходження в бюджет.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
«Конверт» працював близько року, за цей час «в тінь» було виведено близько 100 млн. гривень. Серед «клієнтів» центру було більше 50 комерційних структур і кілька державних підприємств регіону.
Силовики провели обшуки в офісі конвертаційного центру, вилучили печатку підконтрольних підприємств, бухгалтерську і банківську документацію, чорнові записи, а також понад 600 000 гривень та 15 000 євро.
За матеріалами СБУ вирішується питання про притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертаційного центру, щоб вони відшкодували збиток державі.
Відкрито кримінальну справу відразу за трьома статтями КК України (ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 1 і 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Фото: СБУ.
Новини
Росія продовжує порушувати резолюцію ООН
22:15 02 тра 2024.
Президент України поставив сьогодні завдання щодо енергетики та забезпечення ЗСУ зброєю
21:45 02 тра 2024.
Російський "Газпром" заявив про збитки
21:30 02 тра 2024.
Де на Великдень буде тепло, а де пройдуть дощі з грозами, розказала синоптик (Карта)
21:15 02 тра 2024.
У НАТО висловили "глибоке занепокоєння" гібридними діями росії
20:30 02 тра 2024.
Керівник Офісу президента розповів, чого чекає Україна від саміту миру
20:15 02 тра 2024.
Політолог звернув увагу на амбіції та автопарк судді Марини Барсук
20:12 02 тра 2024.
Строки закінчення війни в Україні назвали у розвідці США
19:55 02 тра 2024.
Названо напрям, де Росія активно застосовує ДРГ
19:30 02 тра 2024.
У різних регіонах України виявили схеми втечі ухилянтів за кордон
19:15 02 тра 2024.