
Полицейские задержали членов преступной группы, ежемесячно отмывавших через конвертационный центр около 100 млн гривен.
Полученные средства фигуранты потратили на недвижимость, автомобили, дорогие драгоценности и вкладывали в свой незаконный бизнес, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Преступная деятельность группы продолжалась с 2016 года до момента ее разоблачения полицейскими управления противодействия киберпреступности в Днепропетровской области, следственного управления ГУНП области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.
Группу организовало бывшие супруги из Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность.
В дальнейшем, используя печати и реквизиты этих обществ, фигуранты якобы заключали соглашения о поставках товаров, оказания услуг и выполнения работ реальным предпринимателям и государственным учреждениям. После поступления безналичных средств на счета фиктивных предприятий, их выводили в наличные через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.
Также полицейские установили, что к незаконным сделкам причастны работники предприятий, выступали заказчиками товаров и услуг, которые отвечали за финансово-бухгалтерскую отчетность и имели доступы к электронным кабинетов налогоплательщиков и систем управления счетами предприятий. За предоставление такого рода «услуг» они получали определенные проценты от суммы перечисленных средств по каждой фиктивно заключенным соглашением. В основном, это были должностные лица сельскохозяйственных и фермерских обществ, зарегистрированных на территории Днепропетровской области, а также некоторых бюджетных учреждений.
Финансово-хозяйственные операции проводились с использованием программного обеспечения для подачи налоговой отчетности «M.E.Doc», а средства перечислялись с помощью системы «Клиент-Банк».
14 апреля по местам проживания, регистрации фигурантов, в офисных помещениях на территории Днепра и Верхнеднепровска проведено 9 обысков. В результате правоохранители изъяли более 800 тыс. гривен, компьютерную технику, печати и штампы более 70-ти созданных фигурантами обществ, бухгалтерско-отчетные материалы фиктивных финансовых операций, а также банковские карточки, используемые в преступной деятельности.
Назначены экспертизы, по результатам которых будет определена вызвана имущественный вред. Полицейские принимают меры для установления всех участников группы.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Иллюстративное фото: кадр из видео
Игорь ПетрукНовости
Медик назвала пять вредных привычек, которые приближают старость
12:30 18 май 2022.
В Запорожской области оккупанты отрезали от эвакуации Васильевку
12:18 18 май 2022.
Рашисты уничтожили в Мариуполе старинную еврейскую синагогу (ФОТО)
12:03 18 май 2022.
Бывшая медсестра диктатора Венесуэлы экстрадирована в США
11:55 18 май 2022.
В Минобороны РФ заявили, что «Азовсталь» покинули 959 украинских бойца
11:48 18 май 2022.
Мать Илона Маска стала самой возрастной моделью Sports Illustrated
11:32 18 май 2022.
Ракетные обстрелы Днепра: число пострадавших в городе возросло
11:19 18 май 2022.
На Луганщине враг готовится бросить в атаку 15 боевых вертолетов
10:31 18 май 2022.