Широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)
«Использование цифровых активов для отмывания денег выросло по нескольким видам правонарушений. Дальнейшее внедрение технологии обеспечит более широкие возможности для перемещения средств преступниками», — говорится в документе.
В NCA отметили удобство криптовалют для обхода санкций, шантажа и применения даркнет-маркетплейсами. Пандемия COVID-19 только усугубила тенденцию, отметили специалисты, сообщает forklog.com.
Зарегистрированные Управлением по финансовому надзору (FCA) криптовалютные фирмы обязаны ежегодно направлять отчеты о финансовых преступлениях.
Читайте также: Организаторы Dubai Coin оказались мошенниками
Помощник министра финансов Великобритании Джон Глен считает, что большое количество стартапов не соответствует AML-требованиям. Так он объяснил причину действующего в стране до 9 июля временного режима регистрации криптовалютных компаний.
По словам чиновника, пока удовлетворены только пять запросов, 167 — ожидают регистрации, по еще 77 FCA пока не начало проверку.
«На сегодняшний день 90% рассмотренных фирм отозвали свои заявки. Мы создаем надежный AML-режим. Это укрепит доверие к Великобритании как к безопасной и авторитетной юрисдикции для открытия и развития бизнеса в сфере криптовалют», — заключил Глен.
Власти Великобритании намерены регулировать индустрию по аналогии с традиционными финансами. В январе Минфин начал консультации по надзору за криптовалютами и стейблкоинами.
В апреле FCA приступило к изучению законности запуска Binance торгов токенизированными акциями.
Напомним, что полиция Великобритании «накрыла» ферму марихуаны, а она оказалась майнинговой
Читайте также:
Налоговая служба Австралии ждет, что люди сообщат о прибыли от криптовалюты
Может ли биткоин упасть до $10 тыс?
Автор: Дубичинский Юрий
Фото: Pixabay.com
Юрий ДубичинскийНовости
Обзор рынка криптовалют в первом квартале 2024 года: Binance Research
16:15 02 май 2024.
Оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино
15:55 02 май 2024.
В Украине выявили еще одну схему выезда уклонистов за границу
15:30 02 май 2024.
Макрон заявил о готовности ввести войска в Украину
15:15 02 май 2024.
Нардепа от «Слуги народа» подозревают в незаконном обогащении
14:55 02 май 2024.
Россия должна принять участие в саммите мира, - Швейцария
14:30 02 май 2024.
В ряде областей Украины зафиксированы проблемы с электроснабжением
14:15 02 май 2024.
Стало известно, сколько ракет, бомб и дронов запустила РФ по Украине
13:55 02 май 2024.
СБУ задержала информатора «вагнеровцев»
13:30 02 май 2024.
Зеленский назвал приглашенных на саммит мира
13:15 02 май 2024.