Широке поширення криптовалюта допомагає зловмисникам застосовувати їх для легалізації незаконно отриманих доходів. Такий висновок міститься в щорічному звіті Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA)
«Використання цифрових активів для відмивання грошей виросло з кількох видів правопорушень. Подальше впровадження технології забезпечить більш широкі можливості для переміщення коштів злочинцями », - йдеться в документі.
У NCA відзначили зручність криптовалюта для обходу санкцій, шантажу і застосування даркнет-маркетплейсамі. Пандемія COVID-19 тільки посилила тенденцію, відзначили фахівці, повідомляє forklog.com .
Зареєстровані Управлінням з фінансового нагляду (FCA) кріптовалютние фірми зобов'язані щорічно направляти звіти про фінансові злочини.
Читайте також: Організатори Dubai Coin виявилися шахраями
Помічник міністра фінансів Великобританії Джон Глен вважає, що велика кількість стартапів не відповідає AML-вимогам. Так він пояснив причину чинного в країні до 9 липня тимчасового режиму реєстрації кріптовалютних компаній.
За словами чиновника, поки задоволені тільки п'ять запитів, 167 - очікують реєстрації, по ще 77 FCA поки не почало перевірку.
«На сьогоднішній день 90% розглянутих фірм відкликали свої заявки. Ми створюємо надійний AML-режим. Це зміцнить довіру до Великобританії як до безпечної та авторитетної юрисдикції для відкриття і розвитку бізнесу в сфері криптовалюта », - уклав Глен.
Влада Великобританії має намір регулювати індустрію за аналогією з традиційними фінансами. У січні Мінфін почав консультації з нагляду за криптовалюта і стейблкоінамі.
У квітні FCA приступило до вивчення законності запуску Binance торгів токенізірованнимі акціями.
Нагадаємо, що поліція Великобританії «накрила» ферму марихуани, а вона виявилася майнінговой
Читайте також:
Податкова служба Австралії чекає, що люди повідомлять про прибуток від криптовалюта
Чи може біткоіни впасти до $ 10 тис?
Автор: Дубічінскій Юрій
Фото: Pixabay.com
Юрій ДубічінскійНовини
НБУ продав півмільярда доларів
01:15 06 тра 2024.
РФ обстріляла Дніпропетровщину
23:15 05 тра 2024.
У Харкові продовжує зростати кількість жертв російського удару
22:15 05 тра 2024.
Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі під Полтавою
21:15 05 тра 2024.
Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській ТЕС
20:10 05 тра 2024.
Сі Цзіньпін прибув до Франції
19:15 05 тра 2024.
В Одесі стався гучний поліцейський скандал
18:15 05 тра 2024.
Кількість жертв російського удару по Харкову продовжує зростати
17:55 05 тра 2024.
Ізраїль продовжить воювати з ХАМАС
17:15 05 тра 2024.
Рятувальники загасили масштабні пожежі на Сумщині
16:55 05 тра 2024.
Макрон зрадів реакції та погрозам Росії
16:15 05 тра 2024.