Предприятия по реализации медпрепаратов действовали по обе стороны линии разграничения.
В Киеве и Днепре СБУ блокировала механизм финансирования террористической деятельности так называемой «ДНР» через реализацию лекарственных препаратов, сообщили в спецслужбе.
Оперативники установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными до 2014 года, создали несколько аптечных сетей, которые были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинскому власти территории, так и в так называемой «ДНР».
Читайте также: В оккупированной Ясиноватой неизвестные партизаны сожгли дом главаря «МВД ДНР» (ВИДЕО)
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в «налоговые» органов псевдореспублики.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные деньги, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 миллионов гривен.
Также были выявлены мобильные телефоны с перепиской по ведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документацию финансово-хозяйственного характера, свидетельствующие о взаимодействии фигурантов с представителями «ДНР», а также документы по операциям с выводом средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.
Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
Расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделке.
Напомним, СБУ задержала одного из организаторов схемы противоправной поставки продуктов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.
Читайте также: Выяснились детали расследования нашумевшего побега от СБУ
Evgeniy DemyanovНовости
В Воздушных силах объяснили «паузу» между обстрелами Украины
10:45 26 апр 2024.
От каких болезней защищает жизнь рядом с зелеными насаждениями или парками, выяснили ученые
10:30 26 апр 2024.
Оккупанты обстреляли детсад на Херсонщине
10:15 26 апр 2024.
Ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой, - МАГАТЭ
09:55 26 апр 2024.
Сроки поставки оружия в Украину назвали в США
09:30 26 апр 2024.
Суд арестовал Сольского
09:15 26 апр 2024.
Знаменитую "Джоконду" хотят спрятать под землей
08:30 26 апр 2024.
Украину накроют дожди и туманы (Карта)
07:32 26 апр 2024.
Обнародован рейтинг самых популярных в США сериалов
06:30 26 апр 2024.
Эвакуация людей начинается в Донецкой области
04:40 26 апр 2024.