Суд признал бывшего народного депутата виновным в отмывании денег в составе преступной группировки.
Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро за швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки». Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП, сообщает «Радио Свобода».
Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - «безусловного отбывания». Павлу Скаленко - 24 месяца тюрьмы.
Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.
Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах - отмывая таким образом средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.
По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику - Павлу Скаленко - создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.
Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.
Сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.
Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.
Еще в начале 2019 года украинские правоохранители обнародовали в суде документы, свидетельствующие о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, которая, по данным официального следствия, в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала «откаты» на украинских подрядах «Энергоатома» на общую сумму в 6,5 миллиона евро (эквивалент 70000000 гривен на момент транзакций).
В ответ защитники ексдепутата тогда заявили, что он такие документы в банк не подавал.
Николай Мартыненко на решение суда Швейцарии пока не отреагировал. Не ответил на просьбу о комментарии и его помощник. По данным журналистов «Схем», его адвокаты в Швейцарии сообщили суду, что заявляют апелляцию на это решение.
В украинском суде рассматривается дело о завладении экс-депутатом «Народного фронта» Николаем Мартыненко средствами предприятия «Энергоатом» при закупке оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS, а также завладении средствами госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».
Иллюстративное фото: skelet-info.org
Игорь ПетрукНовости
В Киеве срочно эвакуируют две больницы
16:55 26 апр 2024.
На затонувшем римском корабле IV века найден популярный рыбный соус и новый тип амфор (Фото)
16:45 26 апр 2024.
Нацполиция и СБУ пришли с обысками в «Киевтеплоэнерго»
16:30 26 апр 2024.
РФ продолжает обстреливать Сумщину
16:15 26 апр 2024.
ГУР уничтожило вражеский вертолет в Москве (ВИДЕО)
15:55 26 апр 2024.
Это будет справедливо, если мужчины вернутся в Украину, - Кулеба
15:30 26 апр 2024.
Украинцев разделят на четыре категории
15:15 26 апр 2024.
На Черкащині вшанували подвиг ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС
14:55 26 апр 2024.
Российские агенты искали охотников за «Шахедами» в Харькове
14:30 26 апр 2024.
Российский генерал занимался грабежом на Чернобыльской АЭС
14:15 26 апр 2024.
Оккупанты ударили по промышленному объекту в Сумах
13:55 26 апр 2024.