Пособница боевиков «ЛНР» в столичном банке участвовала в финансировании терроризма

Финансирование осуществлялось через банковские и небанковские электронные платежные системы, сообщает пресс-центрр СБУ.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины.

Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой «ЛНР», они создали псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр». Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, а также валютно-обменных операций.

С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы из использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств на запрещенных в Украине ресурсах.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» во временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений, в работе которых участвовало около 300 человек. Для обеспечения непрерывной финансовой деятельности использовалось более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.

Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам с временно оккупированных районов Луганщины «услуги» по перечислению и получения денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили «налоги» в фейковые госорганы псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование «МГБ ДНР» и содержания незаконных вооруженных формирований террористов.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов «Первого коммерческого центра», в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

По материалам СБ Украины заблокирована карточные счета, использовавшиеся для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находилось более 20 млн гривен.

Руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который пребывал на подконтрольной украинскому власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) УК Украины.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.

Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Иллюстративное фото: prm.ua