Поплічниця бойовиків «ЛНР» у столичному банку брала участь у фінансуванні тероризму

Фінансування здійснювалося через банківські та небанківські електронні платіжні системи, повідомляє прес-центрр СБУ.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторами схеми є група українських громадян, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Для забезпечення фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої «ЛНР», вони створили псевдофінансовое установа «Перший комерційний центр». Ця структура забезпечувала проведення в Орлоя операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, а також валютно-обмінних операцій.

З її допомогою зловмисники здійснювали грошові перекази з використанням відомих міжнародних платіжних систем і забезпечували оборот електронних засобів на заборонених в Україні ресурсах.

Оперативники спецслужби встановили, що під безпосереднім кураторством так званого «МГБ ЛНР» і ФСБ РФ під брендом «Перший комерційний центр» під тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень, в роботі яких брало участь близько 300 осіб. Для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовувалося понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем і понад 1000 карток українських банківських установ.

Ділки за певний відсоток надавали жителям і комерційним структурам з тимчасово окупованих районів Луганщини «послуги» по перерахуванню та отримання грошей, зокрема, підконтрольних української влади територій. З прибутків організатори платили «податки» в фейковий держоргани псевдореспублікі. Ці кошти йшли на фінансування «МГБ ДНР» і утримання незаконних збройних формувань терористів.

Слідчі Служби безпеки України задокументували, що протиправної діяльності сприяла керівник київського відділення одного з комерційних банків. Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів «Першого комерційного центру», в тому числі учасників незаконних збройних формувань, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів та в банківських установах правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію та інші докази протиправної діяльності.

За матеріалами СБ України заблокована карткові рахунки, що використовувалися для протиправного виведення коштів в легальний обіг, на яких знаходилося понад 20 млн гривень.

Керівнику одного з відділень «Першого комерційного центру», який перебував на підконтрольної українському влади території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону) КК України.

В рамках досудового розслідування тривають слідчі і процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників фінансових угод.

Операція проводилася Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Ілюстративне фото: prm.ua