НБУ обязал банки проверять клиентов на связи с Россией

Национальный банк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Центробанк в постановлении «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины» от 16 марта определил категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.

Читайте также: В НБУ перечислили условия для отказа от фиксированного курса гривны

Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке», – говорится в сообщении НБУ.

Фото: day.kyiv.ua

Читайте также: Сумму выплат Украины по валютным долгам в 2023 году назвали в НБУ