СуспільствоКонтроль

НБУ зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв'язки з Росією

10:15 19 бер 2023.  333Читайте на: УКРРУС

Фінустанова має виявляти і документувати таку інформацію.

Національний банк зобов'язав банки виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів з державою, що здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Центробанк у постанові «Про розкриття інформації про зв'язки клієнтів з державою, яка здійснює збройну агресію проти України» від 16 березня визначив категорії клієнтів, щодо яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію та обсяг відповідної інформації щодо кожної категорії.

Читайте також: У НБУ перерахували умови для відмови від фіксованого курсу гривні

Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із РФ.

«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з державою-агресором, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», – йдеться у повідомленні НБУ.

Фото: day.kyiv.ua

Читайте також: Суму виплат України за валютними боргами у 2023 році назвали у НБУ

Олеся Цвірка

Найпопулярніше