Полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Члены преступной группы оказывали услуги предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Сейчас установлены пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области. По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. 17 декабря по материалам сотрудников внутренней безопасности фискальной службы полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры, провели около 20 санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов в городах Днепр и Никополь.
По результатам проведенных следственных действий изъято более 22 миллиона гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также изъяты автомобили фигурантов «Lexus GX» и «Porshe Cayenne».
Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
Контингент НАТО уже в Украине, - Туск
19:30 09 май 2024.
В Киеве начинают экономить электроэнергию
19:15 09 май 2024.
Зеленский назвал главные темы Саммита мира
18:55 09 май 2024.
Медики нашли ахиллесову пяту гепатита В
18:45 09 май 2024.
СБУ нейтрализовала сеть пророссийских пропагандистов
18:30 09 май 2024.
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
18:15 09 май 2024.
В Черкасской области внедряют графики ограничения электроснабжения
17:55 09 май 2024.
Сегодня - второй полуфинал конкурса Евровидения
17:45 09 май 2024.
Зеленский жалуется на медленные поставки оружия от партнеров
17:30 09 май 2024.
Украинского олигарха обвиняют в создании преступной организации
17:15 09 май 2024.
Суд избрал меру пресечения Коломойскому
16:55 09 май 2024.