Криминальные группировки из стран бывшего СССР использовали Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.
Подпольную сеть ликвидировали в Испании в ходе проведения крупнейшей за 10 лет спецоперации, со ссылкой на испанскую полицию сообщают 16 декабря иноСМИ.
«В ходе массовых рейдов, начавшихся на побережье Коста-Бланка, в Мадриде, Валенсии и на Ибице 15 декабря задержаны 23 человека, в том числе выходцы из России», - говорится в сообщении.
По результатам расследования, продолжавшегося с 2013 года, выявило, что криминальные группировки из стран бывшего СССР используют Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.
По информации полиции Испании, лидеры группировки постоянно и систематически инвестировали деньги, законность происхождения которых не подтверждена, в том числе через подставные компании и третьих лиц.
К отмыванию принимались средства, полученные от нелегальной деятельности, в том числе в Европе, Южной Америке и США, а их часть уходила на подкуп чиновников и политиков в стратегических секторах.
Согласно заявлению полиции, такми образом мафии годами избегать наказания с помощью взяток и подкупа.
«В течение семи лет расследования удалось доказать, как преступники проводили операции по отмыванию через многочисленные инвестиционные проекты, покупая землю, люксовую недвижимость, рестораны, склады, яхты и планируя приобрести один крупнейших ночных клубов Ибицы», - подчеркнули в полиции.
При задержании у фигурантов были изъято 300 тысяч евро наличными, шесть огнестрельных ружей, две винтовки, в том числе снайперская с глушителем, два пистолета, а также криптовалюта, бриллианты, 16 роскошных автомобилей.
Банковские счета задержанных с активами на миллионы евро заблокированы.
Иллюстративное фото: иноСМИ
Игорь ПетрукНовости
Искусственный интеллект научился врать
00:45 11 май 2024.
В США не ожидают от россии серьезных прорывов в Харьковской области
23:20 10 май 2024.
Джастин Бибер станет отцом
22:45 10 май 2024.
США продолжают сдерживание Китая
22:30 10 май 2024.
В НАТО спрогнозировали ближайшую военную ситуацию в Европе
22:15 10 май 2024.
В Ташкенте прошел III Международный инвестиционный форум с участием представителей Украины
21:45 10 май 2024.
Какая погода ждет украинцев на выходных, рассказала синоптик
21:15 10 май 2024.
Страдающий деменцией легендарный рок-музыкант взят под опеку
20:45 10 май 2024.
В Украину поступит новая партия военной помощи от США
20:30 10 май 2024.
Назван срок прибытия в Украину первых F-16
20:15 10 май 2024.