Іспанські правоохоронці ліквідували потужну мережу з відмивання грошей російської мафії

Підпільну мережу ліквідували в Іспанії під час проведення найбільшої за 10 років спецоперації, з посиланням на іспанську поліцію повідомляють 16 грудня іноЗМІ.

«Під час масових рейдів, що почалися на узбережжі Коста-Бланка, у Мадриді, Валенсії та на Ібіці 15 грудня затримано 23 особи, у тому числі вихідців з Росії», - йдеться у повідомленні.

За результатами розслідування, що тривало з 2013 року, виявило, що кримінальні угруповання з країн колишнього СРСР використовують Іспанію як «точку входу» до Європи, вкладаючи гроші у нерухомість, дискотеки і готелі.

За інформацією поліції Іспанії, лідери угруповання постійно і систематично інвестували гроші, законність походження яких не підтверджена, у тому числі через підставні компанії та третіх осіб.

До відмивання приймалися кошти, отримані від нелегальної діяльності, у тому числі в Європі, Південній Америці та США, а їх частина йшла на підкуп чиновників і політиків в стратегічних секторах.

Згідно із заявою поліції, такмі чином мафії роками уникати покарання за допомогою хабарів і підкупу.

«Протягом семи років розслідування вдалося довести, як злочинці проводили операції з відмивання через численні інвестиційні проекти, купуючи землю, люксову нерухомість, ресторани, склади, яхти та плануючи придбати один з найбільших нічних клубів Ібіци», - наголосили у поліції.

При затриманні у фігурантів вилучено 300 тисяч євро готівкою, шість вогнепальних рушниць, дві гвинтівки, у тому числі снайперська з глушником, два пістолети, а також криптовалюта, діаманти, 16 розкішних автомобілів.

Банківські рахунки затриманих з активами на мільйони євро заблоковані.

Ілюстративне фото: іноЗМІ