Криминальные группировки из стран бывшего СССР использовали Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.
Подпольную сеть ликвидировали в Испании в ходе проведения крупнейшей за 10 лет спецоперации, со ссылкой на испанскую полицию сообщают 16 декабря иноСМИ.
«В ходе массовых рейдов, начавшихся на побережье Коста-Бланка, в Мадриде, Валенсии и на Ибице 15 декабря задержаны 23 человека, в том числе выходцы из России», - говорится в сообщении.
По результатам расследования, продолжавшегося с 2013 года, выявило, что криминальные группировки из стран бывшего СССР используют Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.
По информации полиции Испании, лидеры группировки постоянно и систематически инвестировали деньги, законность происхождения которых не подтверждена, в том числе через подставные компании и третьих лиц.
К отмыванию принимались средства, полученные от нелегальной деятельности, в том числе в Европе, Южной Америке и США, а их часть уходила на подкуп чиновников и политиков в стратегических секторах.
Согласно заявлению полиции, такми образом мафии годами избегать наказания с помощью взяток и подкупа.
«В течение семи лет расследования удалось доказать, как преступники проводили операции по отмыванию через многочисленные инвестиционные проекты, покупая землю, люксовую недвижимость, рестораны, склады, яхты и планируя приобрести один крупнейших ночных клубов Ибицы», - подчеркнули в полиции.
При задержании у фигурантов были изъято 300 тысяч евро наличными, шесть огнестрельных ружей, две винтовки, в том числе снайперская с глушителем, два пистолета, а также криптовалюта, бриллианты, 16 роскошных автомобилей.
Банковские счета задержанных с активами на миллионы евро заблокированы.
Иллюстративное фото: иноСМИ
Игорь ПетрукНовости
В разных регионах Украины выявили схемы побега уклонистов за границу
19:15 02 май 2024.
Правоохранители проводят обыски в Ирпенском горсовете
18:55 02 май 2024.
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия в ВСУ
18:30 02 май 2024.
В Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины
18:20 02 май 2024.
Стало известно, нужно ли идти в ТЦК после 18 мая
18:15 02 май 2024.
Для украинцев изменяться правила выезда за границу
17:55 02 май 2024.
Дуэйн Джонсон празднует свой день рождения в роли голливудского "хила"
17:45 02 май 2024.
Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине
17:30 02 май 2024.
В Воздушных силах не исключают подлого и коварного удара от РФ на Пасху
17:15 02 май 2024.
Коллаборант помогал оккупантам готовить «референдум» на Харьковщине
16:55 02 май 2024.
В Сербии найдено 7000-летнее поселение (Фото)
16:45 02 май 2024.