Дельцы заработали огромные деньги на алчности соотечественников и иностранцев.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло сотни миллионов убытков гражданам Украины и стран Европейского Союза, сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, за период деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.
Следует подчеркнуть, что финансы «выводились» злоумышленниками через цепь фиктивных фирм на компаний, зарегистрированных в офшорах, а также частных предпринимателей. При этом деньги обналичивались как на территории Украины, так и Европейского Союза и легализировались путем приобретения предметов роскоши.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников «пирамиды» и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. В результате таких действий было изъято документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные деньги, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
Evgeniy Demyanov
Новости
На Днепропетровщине осудили банду «волонтеров»
02:20 11 май 2024.
Искусственный интеллект научился врать
00:45 11 май 2024.
В США не ожидают от россии серьезных прорывов в Харьковской области
23:20 10 май 2024.
Джастин Бибер станет отцом
22:45 10 май 2024.
США продолжают сдерживание Китая
22:30 10 май 2024.
В НАТО спрогнозировали ближайшую военную ситуацию в Европе
22:15 10 май 2024.
В Ташкенте прошел III Международный инвестиционный форум с участием представителей Украины
21:45 10 май 2024.
Какая погода ждет украинцев на выходных, рассказала синоптик
21:15 10 май 2024.
Страдающий деменцией легендарный рок-музыкант взят под опеку
20:45 10 май 2024.
В Украину поступит новая партия военной помощи от США
20:30 10 май 2024.