Ділки заробили величезні гроші на жадібності співвітчизників та іноземців.
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало сотні мільйонів збитків громадянам України і країн Європейського Союзу, повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонувої міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти і торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі», - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, за період діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України і іноземців в сумі понад 340 млн грн.
Слід підкреслити, що фінанси «виводилися» зловмисниками через ланцюг фіктивних фірм на компаній, зареєстровані в офшорах, а також приватних підприємців. При цьому гроші переводилися в готівку як на території України, так і Європейського Союзу та легалізувалися шляхом придбання предметів розкоші.
Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників «піраміди» і їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківської області. В результаті таких дій було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від оборудок, коштовності, у тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Зараз учасникам угруповання оголошено підозрою в скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах.
Новини
НБУ продав півмільярда доларів
01:15 06 тра 2024.
РФ обстріляла Дніпропетровщину
23:15 05 тра 2024.
У Харкові продовжує зростати кількість жертв російського удару
22:15 05 тра 2024.
Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі під Полтавою
21:15 05 тра 2024.
Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській ТЕС
20:10 05 тра 2024.
Сі Цзіньпін прибув до Франції
19:15 05 тра 2024.
В Одесі стався гучний поліцейський скандал
18:15 05 тра 2024.
Кількість жертв російського удару по Харкову продовжує зростати
17:55 05 тра 2024.
Ізраїль продовжить воювати з ХАМАС
17:15 05 тра 2024.
Рятувальники загасили масштабні пожежі на Сумщині
16:55 05 тра 2024.
Макрон зрадів реакції та погрозам Росії
16:15 05 тра 2024.