В СБУ рассказали, как работала международная «финансовая пирамида»

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло сотни миллионов убытков гражданам Украины и стран Европейского Союза, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за период деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Следует подчеркнуть, что финансы «выводились» злоумышленниками через цепь фиктивных фирм на компаний, зарегистрированных в офшорах, а также частных предпринимателей. При этом деньги обналичивались как на территории Украины, так и Европейского Союза и легализировались путем приобретения предметов роскоши.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников «пирамиды» и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. В результате таких действий было изъято документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные деньги, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах.