Коррупционные сделки: Руководство Фонда государственного имущества и АО "ОПЗ" могут иметь причастность к фальсификации документов

Будучи не просто лучшим предприятием бывшего СССР, но и всей Восточной Европы, завод стабильно фиксирует свою убыточность, а его высокопоставленные чиновники являются фигурантами многочисленных скандалов. 

Возможно, это связано с тем, что успешность завода и его продажа, которая принесла бы бюджету миллиарды гривен, просто не выгодна чиновникам, которые закрывали глаза на финансовые сделки и подделку документов. 

Согласно документам, которые попали в распоряжение редакции, с 2014 по 2016 год ПАО "ОПЗ" было заключено с британской компанией "Newscope Estates Limited" ряд контрактов на приобретение аммиака и карбамида, производства завода.

И этот факт не вызвал бы удивления, но "Newscope Estates Limited" оказалась фиктивной компанией, "ноунеймом" на рынке удобрений, а заключение контрактов совпадало с периодом, когда в члены правления ОПЗ входила одиозная Ольга Ткаченко, которую связывают с данной компанией.

Иначе как объяснить, что никому не известная компания, не выполняя никаких функций, не имея собственных судов, представительства на таможенной территории Украины и персонала, что обусловливало пользование услугами ООО "СМТ Южный ЛТД" для оформления таможенной документации, получила на льготных условиях миллионные контракты.

Одним из них стал контракт от 26.03.2015 № 1А-NSC-2015 на поставку 40 000,00 метрических тонн (мт) безводного аммиака наливом на условиях ФОБ порт Южный (Украина) с отгрузкой в период апрель-июнь 2015 года по условной цене 400,00 долларов США за метрическую тонну (далее - Контракт). Расчетная стоимость Контракта составляла 16 000 000,00 долларов США.

Одним из условий контракта стала 100% предоплата в долларах США за отгружаемый товар. Однако, уже 27.03.2015 к контракту было заключено дополнительное соглашение, которое определяло льготные условия - оплату частями.

А еще через месяц - 28.04.2015 к Контракту было заключено еще одно дополнение (Supplement), согласно которому покупатель получил уменьшение цены - 380,00 долларов США на 20 000 мт аммиака наливом. 
За товар "Newscope Estates Limited" было уплачено 7 600 000, 00 долларов США (22.05.2015 - 3 000 000,00 долларов США и 27.05.2015 - 4 600 000,00 долларов США.

И поскольку "Newscope Estates Limited" не имело своих мощностей для хранения товара до момента загрузки на судно, такие функции, за свой счет, продолжал выполнять АО "ОПЗ", как и заказывать другие услуги у третьих лиц в интересах "Newscope Estates Limited" (например, по отгрузке). 

В дальнейшем, Newscope Estates Limited был заключен контракт с Dreymoor Fertilizers Overseas PTE Ltd №DR-NE-A-2015 от 20.05.2015 года и дополнительное соглашение, которым было перепродано аммиак, производства АО "ОПЗ", который все так же продолжал храниться силами его мощностей. О чем и было проинформировано нового покупателя с одновременным выставлением счета на сумму 7 760 000,00 долларов США.

31.05.2015, предусмотренные контрактом 20 000,000 м.т. аммиака на сумму 7 600 000,00 долларов США по Контракту с "Newscope Estates Limited" было отгружено в порту Южный на судно Clipper Orion, принадлежавшее Clipper Shipping AS и находившееся в управлении Solvang ASA, которое было зафрахтовано компанией Koch Nitrogen International. Но на это же судно был загружен также аммиак ТольяттиАзот / Ameropa AG.

То есть, фактически, отгрузка по контракту между АО "ОПЗ" и "Newscope Estates Limited, которое уже продало этот товар Dreymoor Fertilizers Overseas PTE Ltd, состоялось в пользу последнего. При этом, Newscope Estates Limited не приложив никаких усилий (хранение товара, фрахт судна, расходы на отгрузку и др.) оставило на своих счетах разницу от суммы полученной от Dreymoor Fertilizers Overseas PTE Ltd и уплаченной в пользу АО "ОПЗ".

Однако, в ООО "СМТ ЮЖНЫЙ ЛТД", таможенных органов и других государственных органов и учреждений, задействованных в процессе экспорта минеральных удобрений, подавались сфальсифицированные документы за подписью руководства завода, которые свидетельствовали об отгрузке товара АО "ОПЗ" именно в пользу Newscope Estates Limited, а не новых покупателей, которым товар фактически уже был перепродан на момент отгрузки. 

При этом, другие компании, которые в тот же период сотрудничали напрямую с АО "ОПЗ", такие как: Agrofertrans Limited, Ameropa AG, ANTRA GmbH, Keytrade, Koch Fertilizer Trading SARL, NCTC AG, NF Trading AG, Trammo, IBE TRADE, Nitora Commodities, Trammo AG, ANTRA, Fertilife Trading Ltd, Kolinmar LLP, Transammonia и близко не имели таких выгодных условий контрактов.

Например, Newscope Estates Limited заключив контракт на уровне мировых цен, затем заключало дополнительные соглашения на партии подлежащих отгрузке по меньшим ценам - однако другие трейдеры никогда не снижали цены к заключенным контрактам дополнительными соглашениями.

Newscope Estates Limited платил 100% предоплату за партии что только подлежали отгрузке - однако другие трейдеры платили сразу 100% предоплату за все количество товара указанное в контракте, то есть не было оплат частями как у Newscope Estates Limited.

Newscope Estates Limited полностью использовала инфраструктуру ОПЗ - однако другие трейдеры имели или арендовали складские помещения на территории Украины для хранения приобретенного товара, имели собственные или арендованные краны и другое перегрузочное оборудование также эти компании самостоятельно руководили отгрузкой в собственные или зафрахтованные суда и осуществляли заведение-вывод судов собственными буксирами и с использованием собственных лоцманов имевших разрешение работы в порту Южный.

Другие трейдеры никогда не прибегали к продажам на условиях ФОБ/ФОБ "back to back", как это делало Newscope Estates Limited, а транспортировали собственными судами товар в порты назначения по всему миру на условиях CIF, где продавали товар местным фермерами мелкими партиями с доставкой внутри стран назначения.

Также другие трейдеры имели достаточно собственного персонала, который действовал на территории Украины для сотрудничества с таможней и другими госучреждениями.

Поэтому, единственным вероятным объяснением таких преференций "Newscope Estates Limited", которая не имела никаких собственных средств для фактической деятельности и представительства, как раз сроки оплаты, уменьшение суммы контракта, использование Инкотермс, а то время, как все покупатели подробно прописывали условия контрактов, фрахт судов за счет АО "ОПЗ" и хранения им товара до отгрузки, являются коррупционные связи с руководством АО "ОПЗ" и Фондом государственного имущества. Жаль только, что следствием преследования отдельными лицами собственных интересов стали миллиардные убытки государственного предприятия.

Фото: latifundist