Корупційні оборудки: Керівництво Фонду державного майна та АТ “ОПЗ” можуть мати причетність до фальсифікації документів

Будучи не просто найкращим підприємством колишнього СРСР, а й усієї Східної Європи, завод стабільно фіксує свою збитковість, а його високопосадовці є фігурантами численних скандалів.

Можливо, це пов’язано з тим, що успішність заводу та його продаж, який приніс би бюджету мільярди гривень, просто не вигідний можновладцям, які закривали очі на фінансові оборудки та підробку документів.

Відповідно до документів, які потрапили до розпорядження редакції, з 2014 по 2016 рік ПАТ “ОПЗ” було укладено з британською компанією "Newscope Estates Limited"низку контрактів на придбання аміаку та карбаміду, виробництва заводу.

І цей факт не викликав би здивування, але "Newscope Estates Limited"виявилась фіктивною компанією, “ноунеймом” на ринку добрив, а укладення контрактів співпадало з періодом, коли до членів правління ОПЗ входила одіозна Ольга Ткаченко, яку пов’язують з даною компанією.

Інакше як пояснити, що нікому не відома компанія, не виконуючи жодних функцій, не маючи власних суден, представництва на митній території України та персоналу, що зумовлювало користування послугами ТОВ “СМТ Южний ЛТД”для оформлення митної документації, отримала на пільгових умовах мільйонні контракти.

Одним із них став контракт від 26.03.2015 № 1А-NSC-2015 на поставку 40 000,00 метричних тонни (мт) безводного аміаку наливом на умовах ФОБ порт Южний (Україна) з відвантаженням в період квітень-червень 2015 року за умовною ціною 400,00 доларів США за метричну тонну (далі – Контракт). Розрахункова вартість Контракту становила 16 000 000,00 доларів США.

Однією з умов контракту стала 100% передоплата в доларах США за товар, що відвантажується. Проте, вже 27.03.2015 до контракту було укладено додаткову угоду, яка визначала пільгові умови – оплату частинами.

А ще через місяць – 28.04.2015 до Контракту було укладеноще однедоповнення (Supplement), згідно з яким покупець отримав зменшення ціни - 380,00 доларів СШАна 20 000 мт аміаку наливом.

За товар "Newscope Estates Limited"було сплачено 7 600 000, 00 доларів США (22.05.2015 – 3 000 000,00 доларів США та 27.05.2015 – 4 600 000,00 доларів США.

І оскільки "Newscope Estates Limited"не мало своїх потужностей для зберігання товару до моменту завантаження на судно, такі функції, за власний кошт, продовжував виконувати АТ “ОПЗ”, як і замовляти інші послуги у третіх осіб в інтересах "Newscope Estates Limited" (наприклад, з відвантаження).

У подальшому, Newscope Estates Limitedбуло укладено контракт з Dreymoor Fertilizers Overseas PTE Ltd№DR-NE-A-2015 від 20.05.2015 рокута додаткову угоду, яким було перепродано аміак, виробництва АТ “ОПЗ”, який все так же подовжував зберігатись силами його потужностей. Про що і було поінформовано нового покупця з одночасним виставленням рахунку на суму 7 760 000,00 доларів США.

31.05.2015, передбачені контрактом 20 000,000 м.т.аміаку на суму 7 600 000,00 доларів США по Контракту з "Newscope Estates Limited"було відвантажено в порту Южний на судно Clipper Orion, що належало Clipper Shipping AS та перебувало в управлінні Solvang ASA, яке було зафрахтоване компанією Koch Nitrogen International.

Але на це ж судно було завантажено також аміак ТольяттіАзот / Ameropa AG.

Тобто, фактично, відвантаження за контрактом між АТ “ОПЗ” та "Newscope Estates Limited, яке вже продало цей товар Dreymoor Fertilizers Overseas PTE Ltd, відбулось на користь останнього. При цьому, Newscope Estates Limitedне доклавши жодних зусиль (зберігання товару, фрахт судна, витрати на відвантаження та ін.) залишило на своїх рахунках різницю від суми отриманої від Dreymoor Fertilizers Overseas PTE Ltdта сплаченої на користь АТ “ОПЗ”.

Однак, до ТОВ “СМТ ЮЖНИЙ ЛТД”, митних органів, та інших державних органів та установ, задіяних в процесі експорту мінеральних добрив, подавались сфальшовані документи, за підписом керівництва заводу, які свідчили про відвантаження товару АТ ”ОПЗ” саме на користь Newscope Estates Limited, а не нових покупців, яким товар фактично вже був перепроданий на момент відвантаження.

При цьому, інші компанії, які в той самий період співпрацювали напряму з АТ “ОПЗ”, такі як: Agrofertrans Limited, Ameropa AG, ANTRA GmbH, Keytrade, Koch Fertilizer Trading SARL, NCTC AG, NF Trading AG, Trammo, IBE TRADE, Nitora Commodities, Trammo AG, ANTRA, Fertilife Trading Ltd, Kolinmar LLP, Transammoniaі близько не мали таких вигідних умов контрактів.

Наприклад, Newscope Estates Limited уклавши контракт на рівні світових цін, потім укладало додаткові угоди на партії що підлягали відвантаженню за меншими цінами – проте інші трейдери ніколи не знижували ціни до укладених контрактів додатковими угодами.

Newscope Estates Limitedплатив 100% передоплату за партії що тільки підлягали відвантаженню - проте інші трейдери сплачували одразу 100% передоплату за всю кількість товару що вказана в контракті, тобто не було оплат частинами як у Newscope Estates Limited.

Newscope Estates Limitedповністю використовувала інфраструктуру ОПЗ – проте інші трейдери мали чи орендували складські приміщення на території України для зберігання придбаного товару, мали власні чи орендовані крани та інше перевантажувальне обладнання також ці компанії самостійно керували відвантаженням у власні або зафрахтовані судна та здійснювали заведення-виведення суден власними буксирами та з використанням власних лоцманів що мали дозвіл праці у порту Південний.

Інші трейдери ніколи не вдавались до продажів на умовах ФОБ/ФОБ “backtoback”, як це робило Newscope Estates Limited, а транспортували власними суднами товар до портів призначення по всьому світу на умовах CIF, де продавали товар місцевим фермерами дрібними партіями з доставкою усередині країн призначення;

Також інші трейдери мали достатньо власного персоналу який діяв на території України для співпраці з митницею та іншими держустановами.

А тому, єдиним ймовірним поясненням таких преференцій "Newscope Estates Limited", яка не мала жодних власних засобів для фактичної діяльності та представництва, як роз термінування оплати, зменшення суми контракту, використання Інкотермс, а той час, як усі покупці детально прописували умови контрактів, фрахт суден за рахунок АТ “ОПЗ” та зберігання ним товару до відвантаження, є корупційні зв’язки з керівництвом АТ “ОПЗ” та Фондом державного майна. Шкода тільки, що наслідком переслідування окремими особами власних інтересів стали мільярдні збитки державного підприємства.

Фото: latifundist