Коррумпированный беспредел: как по-тихому во время войны «распилить» аммиак на 45 миллионов долларов

Как стало известно Lenta.UA, 26 января сотрудники Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины провели ряд обысков по некоторым адресам участников схемы, в том числе на АО «Одесский припортовый завод», из которого было вывезено около 42 тыс. тонн аммиака, а также на ООО «Приднепровье 2021», которое организовало быстрые торги по продаже аммиака по заниженным ценам определенному кругу компаний и ряду других физических лиц, которые были привлечены к сделке.

По имеющейся в редакции информации, в решении Шевченковского районного суда от 13.07.2022 в уголовном производстве был наложен арест на товарно-материальные ценности – аммиак жидкий технический – производства ПАО «Тольяттиазот» в количестве 30296,308 тонн и производства АТ «Минудобрения» - 11784,615 тонн, хранившийся в режиме «транзит» в изотермических хранилищах АО «Одесский припортовый завод».

Читайте также: СБУ разоблачила таможенников, которые пытались наживаться на паломниках иудейского вероисповедания

Следует отметить, что арест на аммиак был наложен по уголовному делу по неуплате налогов. Он был определен вещественным доказательством, а самое главное – в судебном решении был прямо введен запрет на отчуждение, распоряжение и пользование этим имуществом.

До завершения подготовки осуществления мероприятий по организации управления имуществом товарно-материальные ценности – аммиак жидкий технический – в указанном количестве был передан в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и сразу передан на ответственное хранение АО «Одесский припортовый завод» с возможностью самостоятельно определять другие места хранения, что является достаточно интересным, чрезвычайным и неожиданным элементом полномочий для этого предприятия.

Решение Шевченковского районного суда

Но следует обратить внимание на очень странные вещи, о которых нам рассказал источник непосредственно из АО «Одесский припортовый завод», а именно: за несколько дней до появления решения Шевченковского районного суда, 08.07.2022 по телефону в адрес АО «Одесский припортовый завод» было уведомлено об отправке железнодорожных аммиачных цистерн в количестве 110 шт. владельца – ООО «Ника Транс Логистика» (код 40960674) под загрузку аммиаком. Основателем этого предприятия согласно данным You Control является Ника Транс Холдинг Гмбх (Австрия). Позже, 12.07.2022, телефонограмма была сообщена об отправке еще 150 шт., также под загрузку.

Кроме того, собеседник рассказал, что практически сразу 13-14 июля 2022 г. по поручению и.о. председателя правления – директора АО «Одесский припортовый завод» начала происходить отгрузка аммиака, который находился в таможенном режиме в полученные от ООО «Ника Транс Логистика» железнодорожные цистерны, а также подготовка их к отправке в ЧАО «Азот» г. Черкассы (код 00203826) – одно из системных предприятий группы Ostchem якобы для организации дальнейшего хранения. Также источник на ОПЗ подчеркнул, что погрузка и отправка груза происходила за счет самого завода, что вызывает дополнительные вопросы к уже имеющимся по этому поводу.

В то же время, АРМА, которая должна была обеспечивать хранение аммиака, как вещевого доказательства в рамках решения Шевченковского районного суда, начала устраивать невероятно интересные вещи. Согласно информации, представители этой организации банально передали этот аммиак под продажу. В нашем распоряжении оказалось постановление Печерского районного суда от 16 января этого года, в котором прямо говорится об этом факте. «Согласно письму АРМА от 28.09.2022 №1111/6.1-20-22/6, поступившему в адрес БЭБ Украины, указанные активы (аммиак жидкий технический) переданы ООО «Приднепровье 2021» (код ЕГРПОУ 3700721) для организации электронных торгов арестованного имущества». Как все это быстро и просто делается, когда есть желание.

В дальнейшем ничего неожиданного – первая партия аммиака общим весом 7 341,2 тонны (которая по поручению и.о. председателя правления - директора АО «Одесский припортовый завод» ранее была уже загружена в заранее подготовленные цистерны) была продана с «существенной скидкой» ООО Энерго Газ» (код 44867692), входящей в круг бизнес-интересов холдинга Ostchem. Вторым участником торгов было ООО «Хим-Трейд» (код 41947222).

Примечательно, что продажа арестованного аммиака проходила без использования системы «Прозорро. Продажи» по существенно заниженным ценам, что как сейчас фиксируют следователи, «привело к тяжелым последствиям». Мы так и не смогли найти электронную ссылку на аукционы, проводимые биржей ООО «Приднепровье 2021» по продаже арестованного аммиака.

Как рассказали нашему изданию источники в правоохранительных органах, оставшиеся остатки арестованного аммиака через биржу ООО «Приднепровье 2021» также распроданы – или точнее сказать распределены – между компаниями из круга венских олигархов – Дмитрия Фирташа и Андрея Веревского, в частности ООО «Райз-Восток» (код 41104731) и другими техническими «прокладками», а следственные действия происходят по факту злоупотребления служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, именно. Касательно кого конкретно, уверены, что совсем скоро узнаем. Ждем окончания следственных действий.

Кроме того, в ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что в результате этих сделок нанесен очень существенный ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен путем уклонения от уплаты налогов с растаможки аммиака, в частности НДС и пошлины, а на энергетической таможне до сих пор общий объем этого аммиака, который уже фактически попал на внутренний рынок Украины, продолжает находиться в режиме «транзит». Это, пожалуй, впервые в современной истории рынка минеральных удобрений произошел столь масштабный шабаш-дерибан.

А самое главное – непонятно, как противостояние между ОПЗ и Фирташем вдруг переросло в плодотворное сотрудничество. Ведь еще год до этого, в недалеком 2021 году, Верховный Суд удовлетворил жалобы АО «Одесский припортовый завод» и Фонда государственного имущества Украины по делу №824/241/2018 и отменил постановление Киевского апелляционного суда от 24.04.2019, которым по требованию Holding Limited было признано и дано разрешение на выполнение решения Арбитражного института Торговой палаты г.Стокгольма от 25.07.2016 об обязательстве АО «Одесский припортовый завод» уплатить Ostchem Holding Limited 193,3 млн. дол. США непогашенного основного долга и 57,98 млн. дол. США, как начисленный штраф в соответствии со ст. 7.2 контракта купли-продажи природного газа от 25.01.2013г. Невероятно интересно!

Кроме того, из судебного дела известно, что Верховный Суд установил, что у компании Ostchem Holding Limited есть задолженность перед подсанкционным АО «Газпромбанк» (ерефия) и передала этому банку свои права по ряду договоров.

Спрашивается – кто именно, в каких кабинетах и в чьих интересах во время войны руководит всем этим процессом?

Есть надежда, что такие наглые коррупционные схемы с примесью государственной измены вместе с их организаторами будут искоренены уже в ближайшее время.

Читайте также: Стали известны подробности аферы в Мининфраструктуры