Аферисты под видом оптовых поставок дизеля и минудобрений грабили фермеров.
Оперативники задержали членов преступной организации мошенников, которая присвоила почти 18 миллионов гривен, передает пресс-служба МВД.
Преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп. Злоумышленники действовали на территории всего государства. В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников - организатор, три координатора и восемь членов преступной организации. Средства пострадавших задержанные присваивали под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
По его словам, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска полиции в Хмельницкой области с участием сотрудников уголовного розыска в Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также следственных ГСУ Нацполиции задокументировали и пресекли деятельность преступной организации , которая состояла из нескольких организованных преступных групп. Спецоперация проведена по силовой поддержке спецподразделения КОРД и сотрудников полиции особого назначения. Мероприятия осуществлялись процессуального руководства Офиса Генерального прокурора Украины.
Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский отметил, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали средства потерпевших. Члены преступной организации имели несколько заранее подготовленных «сценариев», которые зависели от поведения избранных жертв.
В частности, злоумышленники звонили к фермерам, руководителям организаций, представлялись работниками предприятия, якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить подписку. Только пострадавшие перечисляли задаток за товар - злоумышленники отключали телефоны и исчезали.
Имели злоумышленники и преступную схему действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки товара. В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.
Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время одним из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства за поставленное имущество. Мошенник оказывал расчетный счет, который они затем опустошали.
Для преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 миллионов гривен.
«В состав организации входило более 20 участников. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полиция задержала 12 фигурантов. В частности задержан организатор, три соорганизаторы и восемь наиболее активных участников преступной организации. Установлено, что злоумышленники действовали на территории всего государства», - сообщил Вадим Дзюбинский.
В ходе проведения более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлено средства в иностранной валюте и золотые изделия.
«Задержанным инкриминируют участие в преступной организации и совершению мошеннических действий в составе преступной организации в особо крупных размерах. Организатору также инкриминируют создание преступной организации », - отметил начальник Департамента уголовного розыска Вадим Дзюбинский.
Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч.1,2,3,4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст.255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-служба МВД
Ирина КостюченкоНовости
Жителям Харькова обещают вернуть свет в дома
04:40 11 май 2024.
На Днепропетровщине осудили банду «волонтеров»
02:20 11 май 2024.
Искусственный интеллект научился врать
00:45 11 май 2024.
В США не ожидают от россии серьезных прорывов в Харьковской области
23:20 10 май 2024.
Джастин Бибер станет отцом
22:45 10 май 2024.
США продолжают сдерживание Китая
22:30 10 май 2024.
В НАТО спрогнозировали ближайшую военную ситуацию в Европе
22:15 10 май 2024.
В Ташкенте прошел III Международный инвестиционный форум с участием представителей Украины
21:45 10 май 2024.
Какая погода ждет украинцев на выходных, рассказала синоптик
21:15 10 май 2024.
Страдающий деменцией легендарный рок-музыкант взят под опеку
20:45 10 май 2024.