Китайскому инвестору криптобирж Bitfinex и Binancе грозит тюремный срок до трех лет и штраф
Суд округа Сиху в китайском Ханчжоу начал рассматривать дело криптоинвестора и главы компании RenrenBit, миллиардера Чжао Дуна. Инвестора обвиняют в пособничестве незаконной деятельности в интернете. Чжао Дуну грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф, сообщает rbc.ru.
Предположительно, власти связывают деятельность Дуна с незаконной платформой, которая участвовала в отмывании как минимум $7 млрд. Миллиардера обвиняют в том, что он создавал схемы, участники которых предоставляли свои банковские счета и аккаунты в платежных системах за дополнительную плату. Впоследствии эти адреса использовались для запутывания финансовых операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Стало известно, за что могут блокировать банковские карты украинцев
Дун является инвестором криптобирж Bitfinex и Binance. Он был задержан летом 2020 года. Тогда миллиардер самостоятельно вернулся в Китай из Токио и согласился сотрудничать со следствием.
Напомним, налоговая служба США сообщила, что будет конфисковывать криптовалюту в случае задолженности.
Читайте также:
Сотни банков в сша начнут работать с bitcoin
Нацбанк освободил получателей 8 тысяч гривен от уплаты комиссии в терминалах
Автор: Юрий Дубичинский
Фото: Pixabay.com
Юрий ДубичинскийНовости
В розыск в России объявили Порошенко и украинских военачальников
21:00 04 май 2024.
На Пасху украинцам пообещали комфорную погоду
20:00 04 май 2024.
Ночью украинцы смогу увидеть редкое небесное шоу
18:30 04 май 2024.
Оккупанты ударили ракетами по Харькову и Одесчине – есть попадания
18:00 04 май 2024.
Кому из мужчин от 18 до 60 лет не обязательно являться в ТЦК – разъяснение Генштаба
17:30 04 май 2024.
В ПЦУ прокомментировали пасхальные традиции, сложившиеся в Украине
17:00 04 май 2024.
США обеспечат Украину улучшенными авиабомбами JDAM-ER
16:30 04 май 2024.
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
16:00 04 май 2024.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
15:20 04 май 2024.
Потери РФ в Украине в ближайшее время спрогнозировала разведка Британии
15:00 04 май 2024.