Китайському інвестору кріптобірж Bitfinex і Binancе загрожує тюремний термін до трьох років і штраф
Суд округу Сиху в китайському Ханчжоу почав розглядати справу кріптоінвестора і глави компанії RenrenBit, мільярдера Чжао Дуна. Інвестора звинувачують в пособництві незаконній діяльності в інтернеті. Чжао Дуну загрожує тюремне ув'язнення терміном до трьох років і штраф, повідомляє rbc.ru .
Імовірно, влада пов'язує діяльність Дуна з незаконною платформою, яка брала участь у відмиванні як мінімум $ 7 млрд. Мільярдера звинувачують в тому, що він створював схеми, учасники яких надавали свої банківські рахунки і акаунти в платіжних системах за додаткову плату. Згодом ці адреси використовувалися для заплутування фінансових операцій з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Читайте також: Стало відомо, за що можуть блокувати банківські карти українців
Дун є інвестором кріптобірж Bitfinex і Binance. Він був затриманий влітку 2020 року. Тоді мільярдер самостійно повернувся в Китай з Токіо і погодився співпрацювати зі слідством.
Нагадаємо, податкова служба США повідомила, що буде конфісковувати криптовалюта в разі заборгованості.
Читайте також:
Сотні банків в сша почнуть працювати з bitcoin
Нацбанк звільнив одержувачів 8 тисяч гривень від сплати комісії в терміналах
Автор: Юрій Дубічінскій
Фото: Pixabay.com
Юрій ДубічінскійНовини
Українські чоловіки масово біжать до ТЦК
13:55 01 тра 2024.
На ремонті доріг у Києві розікрали мільйони гривень
13:30 01 тра 2024.
На Кіровоградщині змінили час комендантської години
13:15 01 тра 2024.
Зрадниця збирала матеріали для російських пропагандистів
12:55 01 тра 2024.
Після Великодня до України прилетять F-16
12:45 01 тра 2024.
Вчені розповіли, що знаходиться всередині Місяця
12:30 01 тра 2024.
Окупанти продовжують обстрілювати Харків
12:15 01 тра 2024.
Росія завдала удару баллістикою по Одесі
11:55 01 тра 2024.
Під Києвом сталася масштабна пожежа
11:30 01 тра 2024.
У Грузії побили лідерів опозиції
11:15 01 тра 2024.
Підземні школи збудують у Запорізькій області
10:55 01 тра 2024.