Новые правила будут координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег.
Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрещение наличных расчетов на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ.
«В будущем в Европейском союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. … Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», – говорится в сообщении.
Читайте также: В Украине ввели двухфакторную авторизацию при пополнении карт наличными
Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.
Согласно соглашению с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Закон еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority – AMLA).
Фото: pixabay.com
Алеся ЦвиркаНовости
Во Львове сотрудники ТЦК задержали медиков онкоцентра
18:15 30 апр 2024.
Украина получит новую партию военной помощи
17:55 30 апр 2024.
Двое музейных климатических активистов предстанут перед судом в Париже
17:45 30 апр 2024.
Зеленский повысил в звании руководство ГПСУ
17:30 30 апр 2024.
Суд решил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП
17:15 30 апр 2024.
Оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Харькова
16:55 30 апр 2024.
Зеленский уволил посла в Кувейте
16:30 30 апр 2024.
В ТЦК объяснили массовое похищение водителей грузовиков
16:15 30 апр 2024.
Обломки разрушенного россиянами самолета АН-225 «Мрия» превратились в украшения в благотворительной коллекции «оМРИЯна помста»
16:00 30 апр 2024.
Украина не будет принудительно возвращать мужчин из-за границы
15:55 30 апр 2024.
В Харькове бизнес освободили от налогов
15:45 30 апр 2024.