В ЄС заборонять готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону розрахунків на суму понад 10 000 євро. Про це повідомляє Укрінформ.

«У майбутньому в Європейському Союзі буде заборонено готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро. …Торгівці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів та повідомляти владу про підозрілі транзакції», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні запровадили двофакторну авторизацію при поповненні карт готівкою

Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками та яхтами.

Згідно з угодою з 2029 року новий закон застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів, таких як німецькі «Баварія» та «Борусія». Це пов'язано з тим, що професійний футбол із мільярдними інвестиціями із третіх країн вважається «потенційними воротами для відмивання грошей в Європі».

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статком не менше 50 млн євро.

Закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС. Нові правила контролюватимуться національними органами влади та координуватимуться новим Європейським агентством боротьби з відмиванням грошей (Anti Money Laundering Authority – AMLA).

Фото: pixabay.com