Украинский банк контролирует рынок платежей в казино России

«Альпари Банк» является участником международной платежной системы «ГлобалМани».

Трафик нелегальных игорных платежей в РФ с подменой кодов в значительной мере идет через Украину – украинские банки прорабатывают платежи в онлайн-казино граждан РФ. В частности, по информации издания, в июне 2021 года в международной платежной системе с инициатором платежа в РФ картами MasterCard через «Альпари Банк» было обработано $80 млн. платежей, а картами Visa – $50 млн.

Стремительный рост доли «Альпари Банк» на российском рынке платежей за виртуальные азартные игры объясняется тем, что после того, как Центробанк РФ развернул борьбу против нелегальных онлайн-казино, последние переключились на работу с «Альпари Банк» и платежной системы «ГлобалМани».

На момент проведения контрольных закупок «Альпари Банк» обрабатывал платежи в таких казино: 1XBet, pin up, Cat casino, Pokerdom, Slottica, Vulkan Original, Richprize, Melbet, Vegas Grand, Leon, Casino7, VAVADA, Grand, «Восток», Reut VIP, Fizzslots, Mostbet, Redstar, «Слава», Fresh, Vulkan Deluxe, Vulkan 24, UP-x, Deluxe Casino, «Чемпион», «Фараон», Azart Play, GMSlots, GGbet и Olimp.

Объяснить «прорыв» украинского банка и платежной системы в этих условиях очень просто. Работу украинских банков не замечают НБУ и правоохранительные органы, поэтому они могут давать демпинговые условия для рынка теневого гемблинга в РФ. А развитый рынок перевода безналичных средств в наличные с помощью криптовалют и одновременно лояльность финансового мониторинга позволяют анонимно и эффективно делать выплаты на наличные и безналичные счета клиентов в офшорах.

Самый простой способ приема платежей за предоставление незаконные услуги – это подмена назначений платежей. Продаете наркотики - ставите «детские игрушки», продаете пополнение онлайн-казино - предназначение «видеоигры». Средние ставки на рынке составляют 8%. Банк за это берет на себя все риски с платежными системами и финансовым мониторингом НБУ. «Альпари Банк» и «ГлобалМани» оказались настолько успешными на этом рынке в Украине, что когда в РФ заговорили о выводе гемблингового оборота за пределы страны, они заняли более 50% рынка.

Справка. «Альпари Банк» зарегистрирован в октябре 2012 года, входит в группу банков с частным капиталом. 100% акций банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе. В январе-мае «Альпари Банк» получил 5,8 млн. грн. убытков. АО «Альпари Банк» является участником международной платежной системы «ГлобалМани». Финансовая компания GlobalMoney основана в 2009 году, является владельцем первой в Украине лицензии на обслуживание платежей без открытия счета.