Все новости

«Альянс» неподсудных? Кто внедряет в Украине схемы из российских «лихих» 90-х

То, что в условиях 2019 года выглядело как нарушение в плоскости антимонопольного законодательства, во время войны выглядит как отвратительное мародерство – грабеж даже не агробизнеса, а воюющей страны.

10:00 27 окт 2022.

Как «Глобалмани» во время войны отмывает и выводит в Россию миллиарды гривен, – СМИ

Нацполиция выявила масштабную схему отмывания средств и перевода 6.5 миллиарда гривен в Россию в течение 2019-2020 годов.

14:05 02 сен 2021.

Украинский банк контролирует рынок платежей в казино России

В июне 2021 года украинский «Альпари Банк» (Alpari Bank) обслуживал более 50% денежных переводов онлайн-казино и других организаторов виртуальных азартных игр, которые осуществлялись на территории Российской Федерации.

12:52 26 авг 2021.