В Украине против экс-президента, по состоянию на конец июня, было зарегистрировано восемь уголовных производств.
Бывший первый заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов заявил, что прокуратура Панамы не закрывала дело против экс-президента Петра Порошенко. Об этом он сообщил на странице в Facebook.
«Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится», — заявил Портнов.
Экс-замглавы Администрации также пообещал в течение нескольких следующих дней опровергнуть и другие заявления команды Порошенко касающихся расследования его причастности к созданию офшорных компаний в Панаме.
Напомним, 16 октября адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что Панама закрыла уголовное дело против Порошенко, открытое по заявлению Портнова. Дело касалось продажи телеканала «Прямой» и перечисления 300 млн грн на счета панамских компаний Gateno Ventures Inc., Petron Holding Corp и Battery Investment Corp якобы с уклонением от уплаты налогов в Украине.
Новиков также заявил, что Специализированная прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за подачу ложного заявления о совершении уголовного преступления.
Как сообщала Lenta.UA, в ГБР против пятого президента Украины Петра Порошенко (2014-2019) по состоянию на конец июня 2019-го было зарегистрировано восемь уголовных производств.
Справка Lenta.UA
В конце марта 2016 года появилось расследование OCCRP о том, что Порошенко владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах.
3 апреля 2016 года ряд мировых СМИ разместили публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Проект журналистов получил общее название Panama papers ("Панамский архив"), так как расследования основаны на документах об офшорных схемах Mossack Fonseca.
Mossack Fonseca – панамская юридическая фирма с более чем 40 офисами по всему миру, от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии.
Фото: ideologs.com
Ирина КостюченкоНовости
Россияне обстреляли Херсонщину, есть раненые
23:15 27 апр 2024.
Шмыгаль провел переговоры с министром обороны Австралии
22:15 27 апр 2024.
Оккупанты штурмуют Очеретино
21:15 27 апр 2024.
Зеленский уволил скандального главу Броварской РГА
20:10 27 апр 2024.
У мира есть все возможности, чтобы остановить террор РФ, – Зеленский
19:15 27 апр 2024.
В ВСУ опровергли очередной фейк
18:15 27 апр 2024.
Украина получит партию дронов и ПЗРК
17:55 27 апр 2024.
Должны становиться еще сильнее для сохранения жизней наших жителей, - Игорь Табурец
17:30 27 апр 2024.
Сырский заявил об обострении ситуации на фронте
17:15 27 апр 2024.
Польша не получала запроса о массовой депортации мужчин в Украину
16:55 27 апр 2024.
Оккупанты обстреляли Черниговскую область
16:15 27 апр 2024.