Соответствующее постановление вступило в силу 7 сентября 2023 года.
Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны усилить контроль над активными операциями физических лиц. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не будет распространяться на клиентов-физлиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме рационального обоснования, объяснили в НБУ.
Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.
Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации.
Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.
Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступило в силу 7 сентября 2023 года.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Алеся ЦвиркаНовости
Стало известно, хватит ли Украине денег на пенсии и субсидии
03:30 28 апр 2024.
Зеленский назвал количество Patriot, которые нужны Украине
01:15 28 апр 2024.
Россияне обстреляли Херсонщину, есть раненые
23:15 27 апр 2024.
Шмыгаль провел переговоры с министром обороны Австралии
22:15 27 апр 2024.
Оккупанты штурмуют Очеретино
21:15 27 апр 2024.
Зеленский уволил скандального главу Броварской РГА
20:10 27 апр 2024.
У мира есть все возможности, чтобы остановить террор РФ, – Зеленский
19:15 27 апр 2024.
В ВСУ опровергли очередной фейк
18:15 27 апр 2024.
Украина получит партию дронов и ПЗРК
17:55 27 апр 2024.
Должны становиться еще сильнее для сохранения жизней наших жителей, - Игорь Табурец
17:30 27 апр 2024.
Сырский заявил об обострении ситуации на фронте
17:15 27 апр 2024.