Эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и, возможно, были получены незаконным путем.
Работники Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят досудебное расследование уголовного дела в отношении госслужащего, который в период действия военного положения нарушил правила перевозки денег через границу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о сумме более 2 млн долларов (80 млн в гривневом эквиваленте).
«С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов», – говорится в сообщении.
Указано, что фигурант дела – гражданин Украины, уполномоченный на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Между тем в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и доходах членов его семьи и, возможно, были получены незаконным путем.
Читайте также: Супруга нардепа вывезла за границу более 500 тыс. долларов – прокуратура возбудила дело
Подобные действия имеют признаки совершения уголовного деяния, предусмотренного статьями об уклонении от уплаты налогов и легализация средств полученных преступным путем, сборов (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины).
Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Фото: Pexels
Алеся ЦвиркаНовости
Жителям Харькова обещают вернуть свет в дома
04:40 11 май 2024.
На Днепропетровщине осудили банду «волонтеров»
02:20 11 май 2024.
Искусственный интеллект научился врать
00:45 11 май 2024.
В США не ожидают от россии серьезных прорывов в Харьковской области
23:20 10 май 2024.
Джастин Бибер станет отцом
22:45 10 май 2024.
США продолжают сдерживание Китая
22:30 10 май 2024.
В НАТО спрогнозировали ближайшую военную ситуацию в Европе
22:15 10 май 2024.
В Ташкенте прошел III Международный инвестиционный форум с участием представителей Украины
21:45 10 май 2024.
Какая погода ждет украинцев на выходных, рассказала синоптик
21:15 10 май 2024.
Страдающий деменцией легендарный рок-музыкант взят под опеку
20:45 10 май 2024.