Ушлых бизнесменов поймали на выводе в оффшоры кредитных средств НБУ

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 млн, и дальнейшего их вывода в оффшоры», - сказано в сообщении.

Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, к которому применена процедура ликвидации.

Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию.

По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.

Руководителю акционерного общества объявлено подозрение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, в счет суммы нанесенного ущерба.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.