Хитрих бізнесменів спіймали на виведенні в офшори кредитних коштів НБУ

Про це повідомив прес-центр СБУ.

«Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих у якості рефінансування НБУ в розмірі понад $17 млн та подальшого їх виведення в офшори», - йдеться у повідомленні.

Для проведення операції підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, до якого застосована процедура ліквідації.

Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків по валютному контракту шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансову документацію.

За висновком фахівців, зазначена угода призвела до нанесення збитків державі у розмірі понад 436 млн гривень.

Керівнику акціонерного товариства оголошено підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів, у рахунок суми завданих збитків.

Тривають слідчо-оперативні заходи для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.