ГБР подозревает в финансовой махинации одного из народных депутатов.
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили преступную схему растраты и присвоения крупной суммы средств банка «Финансы и кредит», сообщила на странице в Facebook заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
«Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит». Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банку. Также на причастность к преступной схемы проверяем народного депутата Украины», - написала Варченко.
Читайте также: Экс-премьера Крыма Могилева вызвали на допрос в ГБР
По ее словам, офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
Впоследствии, между финансовыми учреждениями - банком «Финансы и кредит» и иностранными банками, были заключены договоры залога на сумму более 113 000 000 долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» вышеуказанные 113 миллионов долларов. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» было объявлен неплатежеспособным.
Как отметила Варченко, размещение средств банка «Финансы и Кредит» на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя сам имел место факт искусственного поддержания ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка.
Материалы, собранные следствием, констатировала Варченко, дают основание считать экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка.
В частности, бывшему заместителю председателя правления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст.191 УК Украины. Руководитель управления будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.
«Сейчас в процессе - вопрос избрания меры пресечения и для него. Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлен в международный розыск», - сообщила Варченко.
Кроме этого, добавила она, одному из экс-заместителей председателя правления «Финансы и кредит» в июле этого года избрана мера пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллионов гривен.
Напомним, полиция Киевской области 1 августа провела серию обысков и изъяла документы, подтверждающие колоссальные хищения чиновников Васильковской райгосадминистрации.
Читайте также: НАБУ пояснило обыски у руководства предприятия «Украерорух»
Evgeniy DemyanovНовости
Дуэйн Джонсон празднует свой день рождения в роли голливудского "хила"
17:45 02 май 2024.
Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине
17:30 02 май 2024.
В Воздушных силах не исключают подлого и коварного удара от РФ на Пасху
17:15 02 май 2024.
Коллаборант помогал оккупантам готовить «референдум» на Харьковщине
16:55 02 май 2024.
В Сербии найдено 7000-летнее поселение (Фото)
16:45 02 май 2024.
Оккупанты приблизились к границе Часового Яра
16:30 02 май 2024.
Обзор рынка криптовалют в первом квартале 2024 года: Binance Research
16:15 02 май 2024.
Оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино
15:55 02 май 2024.
В Украине выявили еще одну схему выезда уклонистов за границу
15:30 02 май 2024.
Макрон заявил о готовности ввести войска в Украину
15:15 02 май 2024.
Нардепа от «Слуги народа» подозревают в незаконном обогащении
14:55 02 май 2024.