Топ-менеджмент відомого банку вкрав астрономічну суму

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань і оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили злочинну схему розтрати та привласнення великої суми коштів банку «Фінанси і кредит», повідомила на сторінці в Facebook заступник директора ГБР Ольга Варченко.

«Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси і кредит». Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України», - написала Варченко.

Читайте також: Екс-прем'єра Криму Могильова викликали на допит в ДБР

За її словами, офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

Згодом, між фінансовими установами - банком «Фінанси і кредит» та іноземними банками, були укладені договори застави на суму понад 113 000 000 доларів США, яким український банк доручалося за офшорну компанію власними коштами, які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторів .

У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку «Фінанси і кредит» вищевказані 113 мільйонів доларів. Примітно, що запоруку іноземні банки списали відразу після того, як банк «Фінанси і кредит» було оголошено неплатоспроможним.

Як зазначила Варченко, розміщення коштів банку «Фінанси і Кредит» на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча сам мав місце факт штучного підтримання ліквідності банку. Зазначені дії вплинули на платоспроможність банку.

Матеріали, зібрані слідством, констатувала Варченко, дають підставу вважати екс-заступник голови правління банку, начальник одного з управлінь фінустанови і інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми по розтрати грошей банку.

Зокрема, колишньому заступнику голови правління інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 і ч. 5 ст.191 КК України. Керівник управління відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

«Зараз в процесі - питання обрання запобіжного заходу і для нього. Раніше про підозру також було повідомлено п'яти топ-чиновникам банку, двоє з яких зараз оголошено в міжнародний розшук», - повідомила Варченко.

Крім цього, додала вона, одному з екс-заступників голови правління «Фінанси і кредит» в липні цього року обрано запобіжний захід - утримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйонів гривень.

Нагадаємо, поліція Київської області 1 серпня провела серію обшуків і вилучила документи, що підтверджують колосальні розкрадання чиновників Васильківської райдержадміністрації.

Читайте також: НАБУ пояснило обшуки у керівництва підприємства «Украерорух»