Всі новини

Брати Суркіси за допомогою офшорів ухиляються від сплати податків - німецькі ЗМІ

Журналісти виявили схему виведення коштів.

11:25 28 вер 2021.

Громадяни Південної Кореї повинні декларувати офшорні криптоактиви

Наступного року Національна податкова служба Південної Кореї розширить свої правила звітності у закордонних активів, включивши в них криптовалюту.

15:55 04 чер 2021.

В Україні затвердили план по боротьбі з відмиванням грошей в офшорах

Список офшорних зон буде оновлено з урахуванням правових норм ЄС.

20:02 03 бер 2021.

Суркіси готуються продати пів команди "Динамо": угоду планують через кіпрський офшор

"Динамо" з 1993 року фінансово повністю пов'язано на компанією Newport.

13:22 14 лип 2020.

Кабмін додав ще одну офшорну зону

Панама додана в розділ "Центральна Америка".

13:30 27 тра 2020.

Топ-менеджмент відомого банку вкрав астрономічну суму

ДБР підозрює у фінансовій махінації одного з народних депутатів.

19:13 05 сер 2019.

СБУ знайшла в офшорі мільйони доларів українського банку

Вкрадені кошти були виділені Національним банком в якості рефінансування.

04:38 12 чер 2019.

«Гроші Януковича» повернулися в Україну

Крадені колишніми чиновниками кошти знаходилися на іноземні рахунки «Укргазбанка».

09:23 10 тра 2019.

НАБУ розкрило схему махінації з комплектуючими на авіаремонтному заводі

Чиновники вирішили «наварити» мільйони на паливних баках для бойових вертольотів.

17:23 07 бер 2019.

Москва перетворила анклав на Кавказі на офшор для фінансування ОРДЛО

Щоб уникнути нових санкцій Заходу, Кремль лише за півроку провів через Південну Осетію $150 млн.

18:16 22 лис 2018.